Curso de Inducción

Description

Se evaluarán los conceptos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, las autoridades reguladoras y las leyes aplicables.
Icen Alcántara Serrano
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Resource summary

Question 1

Question
Consiste en hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas ingrese a la economía formal y al sistema financiero.
Answer
  • Financiamiento al Terrorismo
  • Lavado de dinero
  • Terrorismo
  • Terrorismo Internacional

Question 2

Question
Consiste en proveer o recolectar fondos con la intención de que se utilicen para cometer un acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto sea intimidar a una población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.
Answer
  • Financiamiento al Terrorismo
  • Lavado de dinero
  • Terrorismo
  • Terrorismo Internacional

Question 3

Question
¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?
Answer
  • Integración
  • Estratificación o Enmascaramiento
  • Composición
  • Colocación

Question 4

Question
[blank_start]La colocación[blank_end] es la primera etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se introducen los recursos al sistema financiero o económico aparentando una legalidad en el origen de sus fondos.
Answer
  • La colocación
  • La estratificación
  • La integración

Question 5

Question
[blank_start]La integración[blank_end] es la etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se realizan inversiones o transferencias al lugar de origen, ya con recursos aparentemente obtenidos de una actividad lícita.
Answer
  • La integración
  • La colocación
  • La estratificación

Question 6

Question
[blank_start]La estratificación[blank_end] es la segunda etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se realizan una serie de movimientos en diferentes mercados, cuentas y productos financieros para alejar cada vez más y perder el rastro de la fuente delictiva de los recursos colocados en el sistema financiero.
Answer
  • La estratificación
  • La colocación
  • La integración

Question 7

Question
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participa como:
Answer
  • Regulador
  • Supervisor
  • Inteligencia
  • Investigación

Question 8

Question
La Procuraduría General de la República participa en la:
Answer
  • Supervisor
  • Regulador
  • Inteligencia
  • Investigación

Question 9

Question
La Unidad de Inteligencia Financiera participa convirtiendo la información que recibe y analiza en:
Answer
  • Supervisor
  • Regulador
  • Inteligencia
  • Investigación

Question 10

Question
La Unidad de Banca, Valores y Ahorro participa como:
Answer
  • Regulador
  • Supervisor
  • Inteligencia
  • Investigación

Question 11

Question
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ENR están reguladas por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Answer
  • True
  • False

Question 12

Question
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá la facultad de supervisar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento y observancia de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Answer
  • True
  • False
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