3714715
Beschreibung
Quiz von Victor Manuel Hernandez Perez, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Victor Manuel Hernandez Perez
vor mehr als 8 Jahre
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Frage 1
Frage
En que año se creo el Comité de Basilea sobre el Control de los Bancos?
Antworten
-
En el año 2001
-
En el año 1976
-
En el año 1984
Frage 2
Frage
México es integrante del Grupo de los Diez del Comite de Basilea.
Antworten
- True
- False
Frage 3
Frage
En derecho administrativo, a la forma juridica de administracion publica creando entes publico dotados de personalidad juridica y patrimonio propios y responsables de una actividad especifica, se le conoce como:
Antworten
-
Desentralizacion
-
Organos desconcentrados
-
Organos desentralizados
-
Ninguna de las anteriores
Frage 4
Frage
Tiene por objetivo supervisar y regular en el ambito de su competencia a las entidades financieras con la finalidad de procurar la estabilidad y correcto funcionamiento de las entidades financieras:
Antworten
-
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público
-
La ley que regula al Sistema Financiero Mexicano
-
La Comision Nacional Bancaria y de Valores
Frage 5
Frage
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, supervisa a los sectores de Seguros y Fianzas, al sector bursatil y a los Almacentes Generales de Depósitos.
Antworten
- True
- False
Frage 6
Frage
[blank_start]La Comisión Nacional Bancaria[blank_end] y [blank_start]de Valores (CNBV)[blank_end] es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con autonomía técnica y facultades ejecutivas
Antworten
-
La Comisión Nacional Bancaria
-
CNBV
Frage 7
Frage
Es una de las funciones de la CNBV: emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se sujetarán las entidades, así como dictar normas de registro de operaciones aplicables a las entidades.
Antworten
- True
- False
Frage 8
Frage
En el ambito de competencias, la inspección que se efectuá a través de visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades financieras, para comprobar el estado en que se encuentran estas últimas, le corresponde a la SHCP y a la CNBV.
Antworten
- True
- False
Frage 9
Frage
Tiene a su cargo la inspección y vigilancia de las sociedades mutualistas de seguros.
Antworten
-
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
-
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
-
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Frage 10
Frage
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, actúa como cuerpo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los casos que se refieran al régimen afianzador
Antworten
- True
- False
Frage 11
Frage
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) es un órgano administrativo desconcentrado de la Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
Antworten
- True
- False
Frage 12
Frage
Tiene por objeto proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores.
Antworten
-
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
-
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
-
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
Frage 13
Frage
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Antworten
- True
- False
Frage 14
Frage
Su misión es : la de recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la Ley prevé, dotando al contribuyente de las herramientas necesarias que faciliten el cumplimiento voluntario.
Antworten
-
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
-
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
-
El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Frage 15
Frage
La CONDUSEF y el IPAB son Organismos Descentralizados
Antworten
- True
- False
Frage 16
Frage
[blank_start]Operaciones Pasivas[blank_end] son cuando las instituciones de crédito reciben recursos del público, por estas operaciones la institución contrae un adeudo.
Antworten
-
Operaciones Pasivas
Frage 17
Frage
Financiera Rural es un organismo público descentralizado coordinado por la SHCP
Antworten
- True
- False
Frage 18
Frage
Son empresas que ofrecen el servicio de intermediación en el mercado de valores (BMV)
Antworten
-
Instituciones de Banca Multiple
-
Casas de Bolsa
-
Transmisores de Dinero
Frage 19
Frage
Instituciones que tienen por objeto la compra-venta habitual y profesional de divisas.
Antworten
-
Casas de Cambio
-
Centros Cambiarios del extranjero
-
Casas de Bolsa
Frage 20
Frage
La Procuraduría Fiscal de la Federación su principal función es constituirse como ministerio público federal encargado de la persecución de los delitos de índole federal como lo es el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Antworten
- True
- False
Frage 21
Frage
Durante una revision de auditoria, cuales son los riesgos inherentes que el auditor debe identificar?
Antworten
-
Crediticio, Legal, Reputacional, Concentración y Aspectos Externos
-
Por producto, Por áreas-zonas, Relacionados ,Giros y Sistemas
-
Politicas y procedimientos
Frage 22
Frage
El objetivo de LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA es la de proteger el sistema financiero y la economía nacional.
Antworten
- True
- False
Frage 23
Frage
El Financiamiento al Terrorismo está contemplado en los artículos 139 y 148 Bis del Código Fiscal de la Federacion.
Antworten
- True
- False
Frage 24
Frage
Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación, es una obligacion de:
Antworten
-
Casas de cambio
-
Quienes realizen actividades vulnerables
-
El Sistema Financiero Mexicano
Frage 25
Frage
El proceso que a través del cual es encubierto el origen de fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades se le conoce como:
Antworten
-
Actividades vulnerables
-
Ley Antilavado de Dinero
-
Lavado de Dinero
Frage 26
Frage
Sancion aplicable a quien proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse:
Antworten
-
De dos a ocho años de carcel y con quinientos a dos mil días multa conforme al CPF
-
5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa dispuesto en el Artículo 400-bis del CPF
-
De cuatro a diez años de carcel y con quinientos a dos mil días multa conforme al CPF
Frage 27
Frage
El Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales
Antworten
- True
- False
Frage 28
Frage
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita consta de [blank_start]65[blank_end] artículos
Antworten
-
65
Frage 29
Frage
En que articulo del CPF menciona que se impondrá pena de prisión de 6 a 40 años y hasta 1,200 días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares? [blank_start]articulo 139[blank_end].
Antworten
-
articulo 139
Frage 30
Frage
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea nace en:
Antworten
-
1975
-
1989
-
2001
Frage 31
Frage
Al procedimiento de contradicción entre una ley o un tratado internacional se le conoce como
Antworten
-
Convergencia de la autoridad
-
Jerarquía jurídica
-
Acción de inconstitucionalidad
Frage 32
Frage
Es uno de los objetivos en general que tenía el BSA (Bank Secrecy Act) como obligacion para los bancos?
Antworten
-
Reportar todas las operaciones provenientes del extranjero
-
Reportar las operaciones en efectivo superiores a $10,000 dólares utilizando el Currency Transaction Report (CTR)
-
Reportar Transferencias bancarias a paraisos fiscales
Frage 33
Frage
Derivado de la Convención de Palermo (2000), en la Convención de Las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, en que año entra en vigor en Mexico?
Antworten
-
El 17 de octubre de 2002
-
El 15 de noviembre de 2000
-
El 29 de septiembre de 2003
Frage 34
Frage
En que recomendacion del GAFI menciona que los países deberían crear una UIF que se desempeñe como organismo central nacional, entre otras informaciones relacionadas con un posible lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Antworten
-
Recomendacion numero 41
-
Recomendacion numero 15
-
Recomendacion numero 26
Frage 35
Frage
Las Empresas de Factoraje Financiero, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) y Centros Cambiarios se rigen por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Antworten
- True
- False
Frage 36
Frage
A las Instituciones que ejercen el servicio de banca y crédito a largo plazo con sujeción a las prioridades del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, se les conoce como:
Antworten
-
Banca Multiple
-
Banca de Primer Piso
-
Banca de Desarrollo
Frage 37
Frage
El Marco Juridico aplicable al sector Bancario en materia de PLD esta conetnido en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Antworten
- True
- False
Frage 38
Frage
En cuanto a aspecto de la regulacion prucencial abarca entre otros: Requerimientos de Capital, Alertas Tempranas, Integración de expedientes de credito, Comité de Auditoría y Auditoría Interna.
Antworten
-
Circular Unica Bancaria
-
Ley de Instituciones de crédito
-
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
Frage 39
Frage
Los Actores principales del Sector Bursatil son los Inversionistas
Antworten
- True
- False
Frage 40
Frage
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores, es el MarcoRegulatoria aplicable a;
Antworten
-
Sertor Financiero
-
Sector Bancario
-
Sector Bursatil
Frage 41
Frage
Tiene como principal objetivo, proporcionar servicios financieros a los sectores y comunidades que carecen de ellos, ubicados en la población de ingreso medio y bajo.
Antworten
-
Sector de Ahorro y Credito Popular
-
Sociedades Financieras Comunitarias y los Organismos de Integración Financiera Rural
-
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo
Frage 42
Frage
Son las Sociedades que buscan promover la educación financiera rural y que Su principal objetivo es propiciar el ahorro y el apoyo crediticio para el desarrollo del sector rural.
Antworten
-
Sociedades Financieras Populares
-
Sociedades Financieras Comunitarias y los Organismos de Integración Financiera Rural
-
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo
Frage 43
Frage
El Marco Regulatorio aplicable al sector de ahorro y crédito popular esta contenido en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo [blank_start]124[blank_end] de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
Antworten
-
124
Frage 44
Frage
Dentro de las actividades que permitidas a los Almacenes Generales de Depositos (AGFS) es la de expedir Certificados de Depósito y Bonos de Prenda.
Antworten
- True
- False
Frage 45
Frage
Las Uniones de Credito dentro de sus actividades permitidas es la de obtener préstamos y créditos de sus socios, bancos y otras entidades financieras
Antworten
- True
- False
Frage 46
Frage
Una de las activides permitidas a las Uniones de Credito es la de Otorgar financiamiento con garantía de las mercancías depositadas por sus socios.
Antworten
- True
- False
Frage 47
Frage
Una de las Activides permitidas a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple es la de realizar operaciones de arrendamiento financiero y factoraje financiero
Antworten
- True
- False
Frage 48
Frage
Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple ocacionalmente pueden captar recursos del público en general
Antworten
- True
- False
Frage 49
Frage
Las Sociedades Financieras de Objeto Multiple requiere la Autorizacion del Gobierno Federal para constituirse.
Antworten
- True
- False
Frage 50
Frage
Están sujetas a la supervisión de la CNBV sólo en temas de PLD y FT.
Antworten
-
Almacenes generales de depósito
-
Casas de cambio
-
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
Frage 51
Frage
Son las que pueden mantener vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito.
Antworten
-
Uniones de crédito
-
Centros Cambiarios y Transmisores de dinero
-
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
Frage 52
Frage
Las Casas de Cambio pueden realizar operaciones de demanda divisas al mayoreo, entre bancos y otras casas de cambio.
Antworten
- True
- False
Frage 53
Frage
Los Centros Cambiarios y Transmisores de dinero pueden comprar y vender divisas en efectivo, monedas de oro y plata, documentos y cheques de viajero, por cliente y por dia en dolares hasta por un monto maximo d:
Antworten
-
10,000 Dolares
-
1,500 Dolares
-
4,000 Dolares
Frage 54
Frage
Los se encargan de realizar el envío de las remesas familiares que les envíen desde el extranjero a los beneficiarios en México que se ubiquen en localidades donde no hay acceso a los servicios financieros tradicionales son:
Antworten
-
Centros Cambiarios
-
Transmisores de Dinero
-
Casas de Cambio
Frage 55
Frage
En materia de Prevencion de Lavado de Dinero, el marco regulatorio aplicable a Almacenes generales de depósito es:
Antworten
-
Artículo 95 Bis de la LGOAAC
-
Artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
-
Artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito.
Frage 56
Frage
Son Sociedade que Fomentam el ahorro interno y ofrecerm más opciones de inversión para ahorradores nacionales
Antworten
-
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo
-
Sociedades de Inversión
-
Sector de ahorro y crédito popular
Frage 57
Frage
El Marco Regulatorio aplicable a las Sociedes de Inversion es: Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo [blank_start]91[blank_end] de la Ley.
Antworten
-
91
Frage 58
Frage
[blank_start]SIEFORE[blank_end] es un Instrumento mediante el cual la Afore invierte los recursos de la cuenta individual del trabajador para obtener mayores rendimientos.
Antworten
-
SIEFORE
Frage 59
Frage
El Marco regulatorio aplicable a las AFORE´s en materia de PLD es el contenido en el articulo 95 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Antworten
- True
- False
Frage 60
Frage
Las Afianzadoras son Sociedades mercantiles autorizadas por la SHCP cuyo objeto es otorgar fianzas por medio de la expedición de pólizas.
Antworten
- True
- False
Frage 61
Frage
En materia de PLD /FT, su marco regulatorio esta en las Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el art. 140 de la LGISMG
Antworten
-
Aseguradoras
-
Sociedades de Inversión
-
Afianzadoras
Frage 62
Frage
Esta integrado entre otros por el Banco de México, las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro.
Antworten
-
Sistema Bancario Mexicano
-
Sistema Financiero
-
Sistema de Banca y Credito
Frage 63
Frage
El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal.
Antworten
- True
- False
Frage 64
Frage
ES la segunda etapa de Lavado de Dinero, la que se refiere al envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para dificultar su rastreo.
Antworten
-
Integracion
-
Colocacion
-
Estratificacion o enmascaramiento
Frage 65
Frage
En que articulo del Código Penal Federal menciona que se impondrá de 5 a 15 años de prisión a quien Adquiera, enajene, administre, custodie, posea dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Antworten
-
Articulo 400 Bis
-
Articulo 139
-
Articulo 148 Bis
Frage 66
Frage
A la actividad, conducta o comportamiento inusual de cualquiera de los directivos o funcionarios, empleados y apoderados de la entidad, se le conoce como Operacion Preocupante 24 horas
Antworten
- True
- False
Frage 67
Frage
Al empleo intencional de sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas para infundir alarma, temor o terror en la población, en materaria de Prevencion de Lavado de Dinero nos referimos a:
Antworten
-
Lavado de Dinero
-
Terrorismo
-
Bandalismo
Frage 68
Frage
Son aquellas personas, que por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de un contrato u Operación.
Antworten
-
Proveedor de Recursos
-
Beneficiario
-
Propietario Real
Frage 69
Frage
Si tenemos un control y monitoreo eficiente de nuestras operaciones en efectivo podríamos identificar cuando un socio incurre en una operacion relevante?
Antworten
- True
- False
Frage 70
Frage
Reporte se tiene la obligación de enviar cuando se hayan Indicios o hechos concretos de que la operación pudiera provenir de actividades ilícitas es el Reporte 24 horas.
Antworten
- True
- False
Frage 71
Frage
A la colocación de los fondos ingresados de vuelta en la economía para crear una percepción de legitimidad se le conoce como:
Antworten
-
Retorno de capitales
-
Colocacion
-
Integracion
Frage 72
Frage
Quienes realicen Actividades Vulnerables presentarán ante la SHCP los avisos correspondientes, tiene un plazo del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiera realizado la operación a mas tardar:
Antworten
-
17 dias
-
10 dias
-
30 dias
Frage 73
Frage
Ataques a las vías de comunicación, esta previstos en los artículos 167, fracción IX, y 170, párrafos primero, segundo y tercero del Codigo Penal Federal (CPF)
Antworten
- True
- False
Frage 74
Frage
El Sabotaje, esta previsto en el artículo 122 del Codigo Penal Federal (CPF)
Antworten
- True
- False
Frage 75
Frage
Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, los Fondos de Inversión y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, son SECTORES SUPERVISADOS EN MATERIA PRUDENCIAL Y PLD/FT
Antworten
- True
- False
Frage 76
Frage
El Reporte de operaciones inusuales tiene un plazo de presentacion de:
Antworten
-
10 primeros días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año.
-
60 días naturales contados a partir de que se genere la alerta
-
10 últimos días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año.
Frage 77
Frage
La transmisión de acciones por más del 2% de su capital social pagado, se presenta dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se haya inscrito en el Registro respectivo.
Antworten
- True
- False
Frage 78
Frage
El Informe de Auditoría se presenta dentro de los 30 días naturales siguientes al cierre del ejercicio al que corresponda la
revisión.
Antworten
- True
- False
Frage 79
Frage
No reportar alguna operación inusual se incurre en sanciones que van desde Cancelación del registro para operar y hasta:
Antworten
-
10% al 100% de la operación.
-
20% al 80% de la operación.
-
50% al 100% de la operación.
Frage 80
Frage
No reportar operaciones relevantes, internas preocupantes, las relacionadas con transferencias internacionales y las realizadas en efectivo con moneda extranjera, implica una multa o sansion de:
Antworten
-
5,000 a 100,000 días de salario.
-
10,000 a 100,000 días de salario.
-
10,000 a 50,000 días de salario.
Frage 81
Frage
Las Personas morales cuyo domicilio y principal asiento de negocios se encuentren ubicados en zonas turísticas o en zonas fronterizas del norte, hasta por un monto en conjunto por Cliente, acumulado en un mes calendario, de_
Antworten
-
4,000 USD
-
7,000 USD
-
10,000 USD
Frage 82
Frage
Las Entidades deberán abstenerse de recibir de sus Clientes personas físicas dólares de los EU en efectivo para la realización de operaciones de:
Antworten
-
a 4,000 USD por cliente
-
mayor a 5,500 USD, y en operaciones diarias hasta 500 USD por usuario
-
mayor a 4,000 USD, y en operaciones diarias hasta 300 USD por cliente
Frage 83
Frage
La intrgracion del Comite de Comunicacion y contro debe estar integrado de al menos 3 miembros del consejo de administracion que, deberán ocupar la titularidad de las áreas que al efecto designe el consejo de administración o directivo de dicha Entidad, según corresponda
Antworten
- True
- False
Frage 84
Frage
Los miembros propietarios del Comite de Comunicacion y Control podrán designar suplentes, para representarlos en forma extraordinaria.
Antworten
- True
- False
Frage 85
Frage
El auditor interno o la persona del área de auditoría que él Comité de Comunicación y Control designe, formará parte del Comité sin voz, pero con voto.
Antworten
- True
- False
Frage 86
Frage
El Comité de Comunicación y Control contará con un presidente y un secretario, designados de entre sus miembros.
Antworten
- True
- False
Frage 87
Frage
El Comité de Comunicación y Control sesionará con una periodicidad que no será mayor a un mes calendario ni menor a 10 días.
Antworten
- True
- False
Frage 88
Frage
Se informara a SHCP - CNBV dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que el consejo de administración o directivo, haya designado las áreas correspondientes cuyos titulares formarán parte del Comité
Antworten
- True
- False
Frage 89
Frage
De cada sesión que lleve a cabo el Comité de Comunicación y Control se levantará un acta, en la que se asentarán las resoluciones que se adopten.
Antworten
- True
- False
Frage 90
Frage
Es el responsable de implementar el Programa de Prevención de la Entidad.
Antworten
-
Comité de Comunicación y Control
-
Oficial de Cumplimiento
-
Recursos Humanos
Frage 91
Frage
La responsabilidad demantener informado al Comité sobre lo adecuado y efectivo del Programa PLD y FT adoptado, y sobre los avances del mismo recae en:
Antworten
-
Comité de Comunicación y Control
-
Comite de Auditoria
-
Oficial de Cumplimiento
Frage 92
Frage
La designación del Oficial de Cumplimiento NO podrá recaer en la persona que tenga funciones de auditoría interna.
Antworten
- True
- False
Frage 93
Frage
El desarrollo de programas de capacitación debe Envarse a la CNBV dentro de los primeros 10 días hábiles de cada año.
Antworten
- True
- False
Frage 94
Frage
Cuando exista una coincidencia en la Lista de Personas Bloqueada se debera enviar un reporte de operación inusual, dentro de las 24 horas contadas a partir de que conozca dicha información, asentado en la razón de inusualidad que “Lista de Personas Bloqueadas”.
Antworten
- True
- False
Frage 95
Frage
La salida de la Lista de Personas Bloqueadas puede darse cuando El juez penal dicte sentencia absolutoria
Antworten
- True
- False
Frage 96
Frage
El intercambio de información debe derivar de una Operación con dólares de los EUA entre la Entidad y la Entidad Financiera Extranjera.
Antworten
- True
- False
Frage 97
Frage
Cuantos son los Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz
Antworten
-
Actualmente son 41 los Principios Básicos
-
Actualmente son 29 los Principios Básicos
-
Actualmente son 27 los Principios Básicos
Frage 98
Frage
El envío de reportes a la autoridad tiene sus antecedentes más remotos en los EUA desde .
Antworten
-
1989
-
1976
-
1970
Frage 99
Frage
Cuantas son la Recomendaciones de GAFI de 1990
Antworten
-
40 recomendaciones
-
65 recomendaciones
-
36 recomendaciones
Frage 100
Frage
Si una institución financiera sospechara o tuviera fundamentos razonables para sospechar que ciertos fondos son el producto de una actividad delictiva, esta contemplada en la recomendacion del GAFI numero:
Antworten
-
16
-
27
-
13
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