Lavado de Dinero

Etapas del proceso de Lavado de Dinero

Colocación

Diversificación

Integración

Políticas de conocimiento del usuario

Operación inusual

Operación Preocupante

Operación Relevante

Comité de Comunicación y Control

Oficial de Cumplimiento

Comité de Comunicación y Control de las Casas de Bolsa

Sistema de Alertas de la Casa de Bolsa

Art. 52 Bis de la "Ley de Mercado de Valores"

Usuario