Icen Alcántara Serrano
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PLD/FT (Curso DX 2017) Quiz on Conceptos Básicos DX, created by Icen Alcántara Serrano on 19/06/2017.

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Icen Alcántara Serrano
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Conceptos Básicos DX

Question 1 of 10

1

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En México los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo se encuentran tipificados en el Código Penal Federal en los artículos ( 400 Bis y 139 Quáter, 400 y 148 Bis, 139 y 139 Quáter, 400 Bis y 139 )

Explanation

Question 2 of 10

1

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El ( Lavado de dinero, Financiamiento al Terrorismo, Terrorismo, Terrorismo Internacional ) consiste en hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas ingrese a la economía formal y al sistema financiero.

Explanation

Question 3 of 10

1

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El ( Financiamiento al Terrorismo, Lavado de dinero, Terrorismo, Terrorismo Internacional ) consiste en aportar o recaudar fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas.

Explanation

Question 4 of 10

1

Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 5 of 10

1

Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa a quien por cualquier medio aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en artículo 139 Quáter del Código Penal Federal.

Select one of the following:

  • True
  • False

Explanation

Question 6 of 10

1

¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?

Select one or more of the following:

  • Remoción

  • Colocación

  • Integración

  • Estratificación o Enmascaramiento

Explanation

Question 7 of 10

1

Se realizan depósitos en efectivo, cambios de divisas y se utilizan instrumentos monetarios como cheques tradicionales, cheques de viajero, tarjetas de prepago, pagarés, etc.

Select one of the following:

  • Colocación

  • Integración

  • Estratificación o Enmascaramiento

Explanation

Question 8 of 10

1

Se realizan transferencias al extranjero, compra venta de seguros, inversiones en bolsa.

Select one of the following:

  • Estratificación o Enmascaramiento

  • Colocación

  • Integración

Explanation

Question 9 of 10

1

Se realizan inversiones en bienes raíces, banca patrimonial o transferencias a cuentas bancarias independientes a las relacionadas con operaciones en etapa de colocación.

Select one of the following:

  • Estratificación o Enmascaramiento

  • Integración

  • Colocación

Explanation

Question 10 of 10

1

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Las ( Tipologías, Inversiones, Estructuraciones, Penas aplicables ) permiten la identificación de señales de alerta, que de forma conjunta y en determinadas circunstancias, conllevan a presumir escenarios que pudieran favorecer determinados actos y operaciones de riesgo para la comisión de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Explanation

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