SAGRLAFT

a. El objetivo de la Supersociedades al implementar esta norma en las empresas jurídicas es:

b. Tres normas nacionales sobre los cuales se basa la norma son:

c. La recomendación del GAFI que trata sobre la favorabilidad de crear sanciones para garantizar la eficiencia de los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT, inclusive para directores y alta gerencia de las organizaciones, es:

d. Los ingresos brutos aplicables a la presente norma y su vigencia son:

- La [blank_start]debida diligencia[blank_end] es el sumo cuidado en el actuar, que disminuya la probabilidad de considerarse culpable por negligencia incurriendo en responsabilidades administrativas, civiles y/o penales. - Las [blank_start]fuentes de riesgo[blank_end] son los agentes de riesgo de debe considerar CAMPESA al momento de identificar situaciones relacionadas con LA/FT dentro de la operación del negocio - La [blank_start]operación sospechosa[blank_end] es aquella es aquella que por sus características no tiene cabida dentro del desarrollo normal del negocio y no ha podido ser razonablemente justificada. Estas incidencias obligan su registro ante la UIAF. - Las [blank_start]PEP[blank_end] son personas expuestas políticamente. - El [blank_start]control del riesgo de LA/FT[blank_end] esta relacionado con la aplicación de políticas, proceso, practicas existentes para mitigar el riesgo de LA/FT en todas las operaciones de CAMPESA