Delitos fiscales

Descripción

Mapa Mental sobre Delitos fiscales, creado por Jorge Daniel Herrera Rodríguez el 11/03/2019.
Jorge Daniel Herrera Rodríguez
Mapa Mental por Jorge Daniel Herrera Rodríguez, actualizado hace más de 1 año
Jorge Daniel Herrera Rodríguez
Creado por Jorge Daniel Herrera Rodríguez hace alrededor de 5 años
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Resumen del Recurso

Delitos fiscales
  1. Delito previsto en el artículo 111 Bis
    1. De 3 a 8 años de prisión.
      1. No mantenga los controles volumétricos
        1. Carezca, altere, inutilice o destruya los equipos y programas informáticos destinados a llevar a cabo los controles volumétricos
          1. Realice, permita o entregue a la autoridad, registros falsos, que induzcan al error, incompletos, o inexactos en los controles volumétricos
        2. Delito previsto en el artículo 112
          1. De 3 meses a 6 años de prisión
            1. Al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de $155,120.00
              1. Cuando exceda de la cantidad señalada, la sanción será de 3 a 9 años de prisión
            2. Delito previsto en el artículo 113
              1. De tres meses a seis años de prisión
                1. Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados.
                  1. Altere o destruya las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras, o al que tenga en su poder marbetes o precintos sin haberlos adquirido legalmente o los enajene, sin estar autorizado para ello.
                    1. Expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
                  2. Delitos cometidos por servidores 114, 114-A y 114-B
                    1. De 1 a 5 años
                      1. Amenace de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos fiscales
                      2. De 1 a 6 años
                        1. Revele a terceros, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de este Código, la información que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales.
                        2. De 1 a 6 años
                          1. Ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales.
                        3. Delito previsto en el artículo 115
                          1. De 3 a 6 años
                            1. Al que se apodere de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el valor de lo robado no excede de $66,470.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión
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