Copiar y Editar

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Descripción

Lavado de activos y financiación del terrorismo
SUSAN YAMILE BOHORQUEZ CASTILLA
Mapa Mental por SUSAN YAMILE BOHORQUEZ CASTILLA, actualizado hace más de 1 año
SUSAN YAMILE BOHORQUEZ CASTILLA
Creado por SUSAN YAMILE BOHORQUEZ CASTILLA hace más de 4 años
15
0
0

Resumen del Recurso

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  1. DEFINICIÓN LA
    1. DINERO LÍQUIDO
      1. POLÍTICAS-INSTRUCCIONES-PARÁMETROS
        1. PREVENCIÓN Y CONTROL
          1. ORGANIZACIÓN
            1. PROCEDIMIENTOS
              1. CONTROL INTERNO
                1. DETECTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS
              2. REVISORIA FISCAL
                1. AUDITORIA INTERNA
          2. LEGISLACIÓN VIGENTE
            1. ENTIDADES DE CONTROL
              1. PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN
            2. DEFINICIÓN DE FT
              1. CLIENTES
                Mostrar resumen completo Ocultar resumen completo

                ¿Quieres crear tus propios Mapas Mentales gratis con GoConqr? Más información.

                Similar

                Guerra civil
                Daniel Gonzalez2941
                Romanticismo literario del S. XIX
                maya velasquez
                mapa conceptal
                Maribel Maradiaga
                Os determinantes en galego.
                Isabel Mª Barcón Soto
                Past Simple of Irregular Verbs
                Ana María Lara díez
                Elementos de la Tabla Periódica
                Roberto Jerónimo
                ANATOMIA DEL SISTEMA NERVIOSO
                Maria Heredia Sa
                Contenidos básicos contabilidad
                Maria Fernanda Encalada
                GEOGRAFIA
                ROSA MARIA ARRIAGA
                Anatomía del Corazón
                65951
                Present Simple Daily Activities
                narlyn camacho castro
                Explorar la Librería