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PREVENCION DEL FRAUDE
Descripción
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Sin etiquetas
takee_bejar@hotmail.com
ivan.de.jesus.tinajerobejar@citi.com
ivan.de.jesus.tinajerobejar@gmail.com
Mapa Mental por
takete_bejar
, actualizado hace más de 1 año
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Creado por
takete_bejar
hace más de 8 años
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Resumen del Recurso
PREVENCION DEL FRAUDE
PREVENCION
ESTABLECER UN CODIGO DE CONDUCTA
HONESTIDAD
VALORES
PLAN DE CONCIENCIA
CAPACITACION CONTINUA
TUTORIALES
PRACTICA
ILICITOS NO VIOLENTOS
CONDUCTAS DE FRAUDE
DELITOS DE CUELLO BLANCO
ACTOS DELICTIVOS OCUPACIONALES
CRIMENES FINANCIEROS
CRIMENES FINANCIEROS
ACCIONES ECONOMIVAS DOLOSAS
MALVERSACION DE FONDOS
ROBO INTERNO
ABUSO DE CONFIANZA
DETECCION
DENUNCIA ANONIMA
INTRANET
CORREO ELECTRONICO
AUDITORIAS
RED FLAGS
ENRIQUECIMIENTO REPENTINO
SOLICITUDS DE PRESTAMOS A LA COMPAÑIA
SOLICITUD DE PRESTAMOS A COMPAÑEROS
RECHAZO PAR TOMAR VACACIONES
REUNIONES CON PERSONAS DE DUDOSA REPUTACION
CONSTANTE CAMBIOS DE HUMOR
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