Icen Alcántara Serrano
Test por , creado hace más de 1 año

Se evaluarán los conocimientos adquiridos sobre los organismos y foros internacionales que colaboran en la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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Icen Alcántara Serrano
Creado por Icen Alcántara Serrano hace más de 7 años
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Organismos y Foros Internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Pregunta 1 de 10

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La OXFAM, OTAN, FAO, UNICEF, entre otros, son organismos y foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Selecciona uno de los siguientes:

  • VERDADERO
  • FALSO

Explicación

Pregunta 2 de 10

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Selecciona la opción correcta del menú desplegable para completar el texto.

El ( Grupo de Acción Financiera Internacional, Grupo Egmont, Grupo Wolfsberg, CSBB ) tiene como objetivo fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Explicación

Pregunta 3 de 10

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Selecciona la opción correcta del menú desplegable para completar el texto.

El ( Grupo Egmont, Grupo de Acción Financiera Internacional, Grupo Wolfsberg, CSBB ) es un foro para las Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo.

Explicación

Pregunta 4 de 10

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Selecciona la opción correcta del menú desplegable para completar el texto.

El ( Grupo Wolfsberg, Grupo Egmont, Grupo de Acción Financiera Internacional, CSBB ) está formado por 13 bancos globales y tiene la finalidad de desarrollar un marco de referencia y guías para la gestión del riesgo relacionado con crímenes financieros para la banca privada.

Explicación

Pregunta 5 de 10

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Selecciona la opción correcta del menú desplegable para completar el texto.

El objetivo del ( CSBB, Grupo Wolfsberg, Grupo Egmont, Grupo de Acción Financiera Internacional ) es formular principios y estándares de supervisión bancaria.

Explicación

Pregunta 6 de 10

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Rellena los espacios en blanco para completar el texto.

La Recomendación 29 del GAFI y su Nota Interpretativa mencionan que los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera que sirva como un centro nacional para la y de reportes de operaciones sospechosas y otra información relevante al lavado de dinero, delitos precedentes asociados y financiamiento al terrorismo, y para la de los resultados de dicho análisis.

Explicación

Pregunta 7 de 10

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Son consideradas una pieza clave del sistema de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Selecciona una de las siguientes respuestas posibles:

  • Las Unidades de Inteligencia Financiera

  • Las Normas de Información Financiera

  • Las Resoluciones del Consejo de Seguridad

  • Los Principios de Basilea

Explicación

Pregunta 8 de 10

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Selecciona la opción correcta del menú desplegable para completar el texto.

Las ( Resoluciones del Consejo de Seguridad, 40 Recomendaciones, Guías del Grupo Egmont ) de las Naciones Unidas, exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición o para el beneficio de alguna persona o entidad designada por el.

Explicación

Pregunta 9 de 10

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El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial contribuyen al desarrollo de los estándares del GAFI, sus guías y otras políticas; proporcionan asistencia técnica y fomentan la capacidad para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas.

Selecciona uno de los siguientes:

  • VERDADERO
  • FALSO

Explicación

Pregunta 10 de 10

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Selecciona la opción correcta del menú desplegable para completar el texto.

México forma parte del ( GAFI, Grupo Wolfsberg, Grupo Egmont, CSBB ) desde el año 2000 y está obligado a cumplir con sus recomendaciones.

Explicación

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