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Francisco javier Lozano Sandoval
Flowchart by , created 4 months ago

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Francisco javier Lozano Sandoval
Created by Francisco javier Lozano Sandoval 4 months ago
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Flowchart nodes

  • colocación
  • los delincuentes suelen ganar su dinero en efectivo así que el primer paso es depositarlo en un banco
  • para no levantar sospechas se hacen varios depósitos en diferentes cuentas
  • Estratificación. a través de varias transacciones el dinero es movido
  • por diferentes cuentas
  • en diferentes bancos 
  • para hacer muy difícil de rastrear su origen ilegal
  • integración
  • finalmente, el dinero reingresa a la economía en cuentas e inversiones para justificar su procedencia