306008
Description
Mind Map by uribesimon4, updated more than 1 year ago
|
Created by uribesimon4
about 11 years ago
|
|
Sarlaft
- creado para
- la prevención de lavado de activos
- prevención de financiamiento del terrorismo
- la prevención de lavado de activos
- su función es
- la Identificación del riesgo,
- Medición o evaluación
- Control, y Monitoreo.
- la Identificación del riesgo,
- beneficios
- Profesionalización de las labores relacionadas con al
prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Pautas mas objetivas para la determinación de
operaciones sospechosas.
- Uniformidad de criterios en torno a los riesgos
aceptables.
- Distribución de las funciones de prevención entre las
diferentes áreas de la entidad, alejándose la falsa
concepción de que el único responsable es el Oficial
de Cumplimiento
- Profesionalización de las labores relacionadas con al
prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Want to create your own Mind Maps for free with GoConqr? Learn more.