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Mind Map by William Calderón M., updated more than 1 year ago
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RECOMENDACIONES
GAFI
- A-POLÍTICAS Y
COORDINACIÓN
ALA/CFT
- 1. Evaluación de riesgos y
aplicación de un enfoque
basado en riesgo
- 2. Cooperación y
coordinación nacional
- 1. Evaluación de riesgos y
aplicación de un enfoque
basado en riesgo
- B- LAVADO DE ACTIVOS
Y DECOMISO
- 3. Delito de lavado
de activos
- 4. Decomiso y
medidas
provicionales
- 3. Delito de lavado
de activos
- C- FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y
FINANCIAMIENTO DE LA
PROLIFERACIÓN
- 5. Delito de
financiamiento
del terrorismo
- 6. sanciones
financieras dirigidas
relacionadas al
terrorismo y al
financiamiento del
terrorismo
- 7. sanciones
financieras dirigidas
relacionadas a la
proliferación
- 8. Organizaciones sin
fines de lucro
- 5. Delito de
financiamiento
del terrorismo
- D.MEDIDAS
PREVENTIVAS
- debida diligencia del
cliente y mantenimiento
de registros
- 11.
mantenimiento de
registros
- 10. debida
diligencia del
cliente
- 11.
mantenimiento de
registros
- 9. Leyes
sobre el
secreto de las
instituciones
financieras
- medidas
adicionales
para clientes y
actividades
específicas
- 16. transferencias electrónicas
- 15. nuevas tecnologías
- 14. servicio de
transferencia de dinero
o valores
- 12. personas
expuestas
políticamente
- 13. banca corresponsal
- 16. transferencias electrónicas
- dependencia,
controles y
grupos
financieros
- 17. dependencia en terceros
- 18. controles internos
y sucursales y filiales
extranjeras
- 19. países de
mayor riesgo
- 17. dependencia en terceros
- reporte de
operaciones
sospechosas
- 20. reporte
de
operaciones
sospechosas
- 21. revelación y
confidencialidad
- 20. reporte
de
operaciones
sospechosas
- APNFD
- 22.APNFD:
debida
diligenciada
del cliente
- 23. APNFD:
otras
medidas
- 22.APNFD:
debida
diligenciada
del cliente
- debida diligencia del
cliente y mantenimiento
de registros
- F- FACULTADES Y
RESPONSABILIDADES DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES
Y OTRAS MEDIDAS
INSTITUCIONALES
- regulación y supervisión
- 26.regulación y supervisión
de instituciones
financieras
- 27. facultades de los
supervisores
- 28. regulación y
supervisión de las
APNFD
- 26.regulación y supervisión
de instituciones
financieras
- sanciones
- 35.
sanciones
- 35.
sanciones
- operativo y orden público
- 29. unidades de
inteligencia financiera
- 30. responsabilidades de
las autoridades del orden
público e investigativas
- 31. facultades de las
autoridades del orden
público e investigativas
- 32. transporte de
efectivo
- 29. unidades de
inteligencia financiera
- requisitos generales
- 34. guía y retroalimentación
- 33.
estadisticas
- 34. guía y retroalimentación
- regulación y supervisión
- E- TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO
FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Y OTRAS ESTRUCTURAS JÚRIDICAS
- 24. transparencia y
beneficiario final
de las estructuras
júridicas
- 25. transparencia y
beneficiario final de
las personas
júridicas
- 24. transparencia y
beneficiario final
de las estructuras
júridicas
- G-COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
- 40. Otras formas de cooperación
internacional
- 39. Extradición
- 38. Asistencia legal
mutua: congelamiento y
decomiso
- 36. Instrumento
internacionales
- 37. Asistencia legal
mutua
- 40. Otras formas de cooperación
internacional
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