RECOMENDACIONES GAFI_1

Geraldine  Moncayo Chacon
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Geraldine  Moncayo Chacon
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Geraldine  Moncayo Chacon
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banca y finanzas

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RECOMENDACIONES GAFI
  1. A-POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA/CFT
    1. 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo
      1. 2. Cooperación y coordinación nacional
      2. B- LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO
        1. 3. Delito de lavado de activos
          1. 4. Decomiso y medidas provicionales
          2. C- FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
            1. 5. Delito de financiamiento del terrorismo
              1. 6. sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo
                1. 7. sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación
                  1. 8. Organizaciones sin fines de lucro
                  2. D.MEDIDAS PREVENTIVAS
                    1. debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros
                      1. 11. mantenimiento de registros
                        1. 10. debida diligencia del cliente
                        2. 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras
                          1. medidas adicionales para clientes y actividades específicas
                            1. 16. transferencias electrónicas
                              1. 15. nuevas tecnologías
                                1. 14. servicio de transferencia de dinero o valores
                                  1. 12. personas expuestas políticamente
                                    1. 13. banca corresponsal
                                    2. dependencia, controles y grupos financieros
                                      1. 17. dependencia en terceros
                                        1. 18. controles internos y sucursales y filiales extranjeras
                                          1. 19. países de mayor riesgo
                                          2. reporte de operaciones sospechosas
                                            1. 20. reporte de operaciones sospechosas
                                              1. 21. revelación y confidencialidad
                                              2. APNFD
                                                1. 22.APNFD: debida diligenciada del cliente
                                                  1. 23. APNFD: otras medidas
                                                2. F- FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y OTRAS MEDIDAS INSTITUCIONALES
                                                  1. regulación y supervisión
                                                    1. 26.regulación y supervisión de instituciones financieras
                                                      1. 27. facultades de los supervisores
                                                        1. 28. regulación y supervisión de las APNFD
                                                        2. sanciones
                                                          1. 35. sanciones
                                                          2. operativo y orden público
                                                            1. 29. unidades de inteligencia financiera
                                                              1. 30. responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas
                                                                1. 31. facultades de las autoridades del orden público e investigativas
                                                                  1. 32. transporte de efectivo
                                                                  2. requisitos generales
                                                                    1. 34. guía y retroalimentación
                                                                      1. 33. estadisticas
                                                                    2. E- TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JÚRIDICAS
                                                                      1. 24. transparencia y beneficiario final de las estructuras júridicas
                                                                        1. 25. transparencia y beneficiario final de las personas júridicas
                                                                        2. G-COOPERACIÓN INTERNACIONAL
                                                                          1. 40. Otras formas de cooperación internacional
                                                                            1. 39. Extradición
                                                                              1. 38. Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso
                                                                                1. 36. Instrumento internacionales
                                                                                  1. 37. Asistencia legal mutua

                                                                                  Media attachments

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                                                                                  Marelis Quijada
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                                                                                  Marco legal de las instituciones financieras
                                                                                  Michelle Reyes Jiménez
                                                                                  TIB - Tasa Interbancaria Colombia
                                                                                  Ruben León Rubio
                                                                                  OBESIDAD
                                                                                  adelaul93
                                                                                  Finanzas y Metas a Futuro
                                                                                  Manuel Cisneros
                                                                                  Organizaciones Auxiliares de Crédito
                                                                                  Edith Rebollar
                                                                                  RECOMENDACIONES PARA CLASIFICAR EVIDENCIAS
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                                                                                  Marcela Hernández Fernández
                                                                                  Búsqueda de información confiable
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