SARLAFT

dario pinilla2004
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Description

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

Resource summary

SARLAFT
  1. FISCALIA GENERAL DE LA NACION
    1. PREVENCIÓN, CONTROL Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
      1. EXTINGUIR EL DOMINIO DE BIENES ILICITOS
        1. ERRADICAR LA ACUMULACION DE CAPITAL MAL HABIDO
          1. PREVENIR LA COMICIÓN DE ACCIONES QUE LESIONAN LA SOCIEDAD.
            1. INSTRUMENTOS PENALES
              1. ENRIQUECIMIENTO ILICITO ( ART. 327 DE C.P)
                1. TESTAFERRATO ( ART. 326 DE C.P)
                  1. RECEPTACIÓN AGRAVADA ( ART. 31 LEY 190 DE 1995 DER ART 447 C.P)
                    1. LA ( ART. 323 C.P)
                      1. OMISIÓN DE CONTROL ( ART 325 C.P)
                      2. ORGANISMOS ALLIADOS
                        1. DAS (labores realizadas en la actualidad por SIJIN,DIJIN)
                          1. CTI
                            1. DIJIN
                              1. DIRECCIÓN ANTINARCOTICOS
                                1. DIRECCIÓN ANTISECUESTRO
                                  1. DIAN
                                2. SÚPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
                                  1. SUPERVISAR
                                    1. LAVADO DE ACTIVOS
                                      1. RIESGO DE CREDITO
                                        1. RIESGO OPERATIVO
                                          1. RIESGO DE MERCADO
                                            1. REGLAMENTAR
                                              1. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.
                                                1. CONDUCTAS DE MERCADO
                                                2. COMBATIR EL EJERCICIO ILEGAL
                                                  1. CAMBIOS REGULATÓRIOS DESAROLLO DE MERCADO
                                                3. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA
                                                  1. DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LA.
                                                    1. CENTRALIZA, SISTEMATIZA Y ANALIZA LA INFORMACIÓN.
                                                      1. ROBUSTECER Y OPTIMIZAR LAS PLATAFORMAS.
                                                        1. ALCANZAR ALTOS ESTÁNDARES DE PRODUCTIVIDAD
                                                          1. APORTAR INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y LIDERAZGO A LAS AUTORIDADES.
                                                            1. MEDIR Y BUSCAR AUMENTO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y PROVEEDORES.
                                                              1. MEJORAR SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
                                                                1. RECIBIR Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN A LOS USUARIOS
                                                                  1. COMUNICAR A LAS AUTORIDADES CONPETENTES Y A LAS ENTIDADES PARA EJERCER EXTICION DE DOMINIO
                                                                  Show full summary Hide full summary

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                                                                  Alex Piedrahita
                                                                  Lavado de Activos
                                                                  miguelsolanilla
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                                                                  Onasis Abril
                                                                  SARLAFT
                                                                  Leonardo uribe
                                                                  SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
                                                                  Gloria Gómez
                                                                  Lavado de Activos en Colombia
                                                                  sebastian garcia
                                                                  ORGANOS DE CONTROL
                                                                  juankmeneses
                                                                  PRINCIPALES SANCIONES
                                                                  juankmeneses
                                                                  Importancia y Beneficios
                                                                  john Perez Ibañez
                                                                  Circular Externa 022 de 2007 Abril de 2007
                                                                  Estefania Rengifo