PREVENCION DEL FRAUDE

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PREVENCION DEL FRAUDE
1 PREVENCION
1.1 ESTABLECER UN CODIGO DE CONDUCTA
1.1.1 HONESTIDAD
1.1.2 VALORES
1.2 PLAN DE CONCIENCIA
1.3 CAPACITACION CONTINUA
1.3.1 TUTORIALES
1.3.2 PRACTICA
2 ILICITOS NO VIOLENTOS
2.1 CONDUCTAS DE FRAUDE
2.1.1 DELITOS DE CUELLO BLANCO
2.1.1.1 ACTOS DELICTIVOS OCUPACIONALES
2.1.1.2 CRIMENES FINANCIEROS
2.1.1.3 CRIMENES FINANCIEROS
2.1.1.4 ACCIONES ECONOMIVAS DOLOSAS
2.1.2 MALVERSACION DE FONDOS
2.1.3 ROBO INTERNO
2.1.4 ABUSO DE CONFIANZA
3 DETECCION
3.1 DENUNCIA ANONIMA
3.2 INTRANET
3.2.1 CORREO ELECTRONICO
3.3 AUDITORIAS
4 RED FLAGS
4.1 ENRIQUECIMIENTO REPENTINO
4.2 SOLICITUDS DE PRESTAMOS A LA COMPAÑIA
4.3 SOLICITUD DE PRESTAMOS A COMPAÑEROS
4.4 RECHAZO PAR TOMAR VACACIONES
4.5 REUNIONES CON PERSONAS DE DUDOSA REPUTACION
4.6 CONSTANTE CAMBIOS DE HUMOR
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