ORGANOS DE CONTROL SARLAFT

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Grado Medio logistica Mind Map on ORGANOS DE CONTROL SARLAFT, created by julina on 09/03/2015.

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ORGANOS DE CONTROL SARLAFT
  1. FISCALIA GENERAL DE LA NACION

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    1. SISTEMA
      1. INVESTIGA
        1. ACUSA
        2. ORGANISMO DEL PODER JUDICIAL
          1. AUTONOMIA
            1. PRESUPUESTAL
              1. ADMINISTRATIVA
            2. CREADA EN 1991
              1. HALLAZGO DE LA VERDAD
              2. ACCEDER A LA JUSTICIA
                1. OPORTUNAMENTE
                  1. EFICAZMENTE
                2. UIAF
                  1. CREADA EN 1999
                    1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
                      1. PREVENCION DETECCION Y LUCHA
                        1. LAVADO DE ACTIVOS
                        2. CENTRALIZA SISTEMATIZA Y ANALIZA
                          1. INFORMACION FINANCIERA
                            1. ENTIDADES ESTATALES
                              1. ENTIDADES PRIVADAS
                                1. PERSONAS NATURALES
                            2. DIVULGA INFORMACION
                              1. AUTORIDADES COMPETENTES
                                1. LA/FT
                            3. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
                              1. ORGANISMO TECNICO
                                1. VIGILA Y CONTROLA
                                  1. ENTIDADES FINANCIERAS
                                  2. ADSCRITO MINHACIENDA
                                    1. CREDITO PUBLICO
                                    2. AUTONOMIA
                                      1. FINANCIERA
                                        1. ADMINISTRATIVA
                                        2. PATRIMONIO PROPIO
                                          1. PERSONERIA JURIDICA
                                          Show full summary Hide full summary

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