PRINCIPALES SANCIONES

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PRINCIPALES SANCIONES
1 La legislación colombiana ha establecido la normatividad con la cual se pretende controlar el lavado de activos
2 Normas Penales: El lavado de activos en Colombia hoy por hoy es un delito al cual se le da un fuerte tratamiento punitivo.
2.1 Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podrá ser condenado entre seis (6) y quince (15) años de prisión y ser sometido a pagar una multa que oscila entre quinientos (500) y cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.1.1 La misma pena se aplica cuando las conductas descritas anteriormente se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada
3 Normas Administrativas ; Existe para las instituciones sometidas a la vigilancia de las Superintendencia Financiera y de Economía Solidaria, en el caso de las entidades cooperativas que realicen actividades de ahorro y crédito, y para las entidades que se dediquen a actividades de comercio exterior, casinos y juegos de azar como las loterías, el deber de adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a dichas actividades o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.
4 Conservación de documentos e información La microfilmación como medio técnico de conservación autorizado.
4.1 La Unidad de información y análisis financiero, tiene como principio establecer la privacidad y condiciones de uso para el manejo de la información, por lo tanto, se le da un carácter de confidencialidad y esta unidad se compromete a establecer dicha política encaminada a proteger la información de las personas que ingresen o aquellas que estén obligadas a suministrar información por ordenamientos legales
4.1.1 Es importante consultar las condiciones establecidas para el manejo de la información en la página Web: http://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=2176
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