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Regimen sancionatorio

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Regimen sancionatorio
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Regimen sancionatorio
  1. ¿que es?
    1. Cuando una persona esta implicada en infraccionar una la ley.
      1. La sancionan
    2. Sanciones estatales
      1. Amonestacion
        1. Sancion pecunaria(Dinero)
          1. Inhabilidad en la actividad financiera
            1. Destitucion
            2. Cancelacion de contrato de trabajo
              1. Sancion interna y externa
                1. Dispuesto por la Superintendencia financiera
                  1. Justa causa para cancelacion del contrato
                    1. Segun articulo 58,numerales 1,2,5 y 6 codigo sustantivo del trabajo
                  2. Dispuesto por el banco
                    1. Incumplimiento del SARLAFT
                2. Infrigir la ley civil
                  1. Sanciones Penales
                    1. Utilizacion indebida de la informacion
                      1. Articulo 258 del codigo penal
                      2. Captacion de dineros de forma injustificada
                        1. Articulo 316 del codigo penal
                        2. Lavado de activos
                          1. Articulo 323 del codigo penal
                          2. Omision de controles segun ley transaccion financieras
                            1. Articulo 325 del codigo penal
                            2. Testaferrato
                              1. Articulo 326 del codigo penal
                              2. Enriquicimiento Ilicito de particulares
                                1. Articulo 327 del codigo penal
                                2. Favorecer actos delectivos
                                  1. Art.446 codigo penal
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