SARLAFT

Onasis Abril
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Description

El Sistema de Analisis de Riesgos para el Lavado de Activos y la Finaciacion del terrorismo Organos de Control

Resource summary

SARLAFT
1 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Annotations:

  • Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la debida prestación del servicio.
1.1 ORGANIGRAMA
2 FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Annotations:

  • Su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema penal acusatorio implementado con la ley 906 de 2004. La pieza clave es sin duda el elemento crucial que define el rumbo de la investigación.
2.1 ORGANIGRAMA
3 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

Annotations:

  • La detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.
3.1 ORGANIGRAMA
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