Actividades vulnerables

Mario Pulido Vega
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Mario Pulido Vega
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Actividades vulnerables
  1. Juegos con apuesta, concursos o sorteos
    1. Relación de negocios emisor-comerciante; instrumento transferencia de fondos; gasto mensual acumulado superior a $56,430.50; tarjetas prepagadas $45,214.50 por operación.
    2. Emisión o comercialización de tarjetas de crédito
      1. Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
        1. Prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación (inmobiliarias)
        2. Metales y piedras preciosas, joyas o relojes
          1. Comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados
            1. Comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos nuevos o usados (aéreos, marítimos o terrestres por $225,021; superior a $450,042
            2. Prestación de servicios profesionales de manera independiente
              1. Compraventa de inmuebles; administración de recursos; manejo de cuentas bancarias; organización de aportaciones de capital; constitución, escisión, fusión
              2. Servicios prestados por notarios y corredores públicos
                1. Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles; otorgamiento de poderes irrevocables; constitución de personas morales; constitución de fideicomisos traslativos de dominio; otorgamientos de contratos de mutuo o crédito distinto a S.F.
                2. Recepción de donativos
                  1. Recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro
                  2. Servicios prestados por agentes o apoderados aduanales
                    1. Prestación de servicios de comercio exterior
                    2. Otorgamiento de uso o goce de inmuebles

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