CASO NULE

Marcela Jaramillo
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Mind Map on CASO NULE, created by Marcela Jaramillo on 10/14/2015.

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CASO NULE
1 DE QUE LOS ACUSA LA JUSTICIA?
1.1 Usaron anticipos para sobornos
1.1.1 Los dineros de los anticipos no se van necesariamente a las obras.
1.2 Obras sin control
1.2.1 La Fiscalía dice que la entidad alteró información para favorecer a los Nule
1.3 Movian plata entre empresas
1.3.1 Los Nule subcontrataban con empresas de su mismo grupo las obras adjudicadas por el IDU
1.4 Documentos adulterados
1.4.1 Se adulteraron documentos de al menos dos compañías. Se reconoció que el uso de socios extranjeros fue la puerta perfecta a la falsificación de certificados de experiencia y estados financieros.
1.5 Contratista e interventor
2 QUIENES SON LOS 3 EMPRESARIOS COSTEÑOS ?
2.1 Hijos de ex ministros y de ex gobernadores, con sangre libanesa y una gran ambición, Miguel, Manuel y Guido se convirtieron en empresarios hace 19 años, cuando crearon MNV, en Sucre, la fachada de su gran emporio y el principal instrumento para ejecutar la mayoría de sus movimientos financieros.
3 ¿DONDE ESTA LA PLATA Y QUE POSIBILIDAD HAY DE QUE SE RECUPERE?
3.1 Dicen estar en quiebra pero hay varios indicios de que tienen una 'guaca' en el exterior superior a los 2 millones de dólares. Además, hay rastros de ventas y traspasos de bienes realizados antes de la declaratoria de intervención de sus empresas
3.2 Otra gran pista se llama Enertolima y Enerpereira. La Fiscalía investiga qué pasó con los 300 mil millones de pesos que los Nule invirtieron en ese negocio
4 ¿QUIENES SON LOS SUPUESTOS COMPLICES DE SUS ACTUACIONES TANTO EN EL DISTRITO COMO A NIVEL NACIONAL?
4.1 las confesiones de los Nule y la evidencia entregada tienen privados de la libertad a Liliana Pardo, ex directora del IDU; Inocencio Meléndez, ex director jurídico del IDU, y al destituido contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi. Por los mismos hechos, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al ex congresista Germán Olano.
4.2 La Fiscalía indaga a nivel Nacional. Porque ya hay evidencia de pagos y dádivas (incluídos carros de alta gama) a funcionarios y a contratistas del Estado vinculados al Invías, el Inco y al ICBF.
5 ¿QUIENES SON LAS PRINCIPALES VICTIMAS DE LAS ACCIONES OSCURAS DEL GRUPO?
5.1 El erario público y los empleados de los Nule encabezan la gran lista de más de un centenar de estafados
5.2 El saqueo a la Nación arrancó hace seis años, cuando los tres Nule y sus socios empezaron a evadir el pago de impuestos y a quedarse con recaudos fiscales por 25 mil millones
5.3 Se calcula que cientos de particulares les entregaron dinero a cambio de la promesa de jugosos rendimientos
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