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GAFI

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GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL
Pablo Aguirre
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Pablo Aguirre
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GAFI
  1. Organismo inter gubernamental establecido en 1989.
    1. Implementación de medidas legales, regulatorias y operacionales para combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo
      1. Creados por el G7 (Paises de Potencia Economica)
        1. Actualmente integrado por 34 países
          1. 40 Recomendaciones publicadas en el mes de febrero del 2012
            1. POLITICAS Y COORDINACIÓN ALA/CFT 1 - Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo 2 - Cooperación y coordinación nacional
              1. LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO 3 - Delito de lavado de activos 4 - Decomiso y medidas provisionales
                1. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN 5 - Delito de Financiamiento del Terrorismo 6 - Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo 7 - Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación 8 - Organizaciones sin fines de lucro
                  1. MEDIDAS PREVENTIVAS 9 - Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras - Debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros 10 - Debida diligencia del cliente 11 - Mantenimiento de registros - Medidas adicionales para clientes y actividades específicas 12 - Personas expuestas políticamente 13 - Banca corresponsal 14 - Servicios de transferencia de dinero o valores 15 - Nuevas tecnologías 16 - Transferencias electrónicas - Dependencia, Controles y Grupos Financieros
                    1. 17 - Dependencia en terceros 18 - Controles internos y sucursales y filiales extranjeras 19 - Países de mayor riesgo - Reporte de operaciones sospechosas 20 - Reporte de operaciones sospechosas 21 - Revelación (tipping-off) y confidencialidad Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) 22 - APNFD: Debida diligencia del Cliente 23 - APNFD: Otras medidas
                    2. TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS 24 - Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas 25 - Transparencia y beneficiario final de estructuras jurídicas
                      1. FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DELAS AUTORIDADES COMPETENTES Y OTRAS MEDIDAS INSTITUCIONALES 26 - Regulación y supervisión de instituciones financieras 27 - Facultades de los supervisores 28 – Regulación y supervisión de las APNFD Operativo y Orden Público 29 - Unidades de Inteligencia Financiera 30 - Responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas 31 - Facultades de las autoridades del orden público e investigativas 32 - Transporte físico de efectivo transfronterizo - Requisitos Generales 33 - Estadísticas 34 - Guía y realimentación 35 - Sanciones
                        1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 36 - Instrumentos Internacionales 37 - Asistencia legal mutua 38 - Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso 39 - Extradición 40 - Otras formas de cooperación internacional
                        2. GRUPO ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL
                          1. GAFILAT
                            1. Organización conformada por varios países de Sudamérica y otros países y entidades mundiales en calidad de observadores, organizados para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
                              1. Creado formalmente en diciembre del 2000 en Cartagena – Colombia
                              2. Organismos similares al GAFILAT: GAFIC – Caribe, APG- Asia y Pacífico del Sur, MONEYVAL- Europa, GIABA- África Oeste, ESAAMGL- África Este y Sur, EAG- Eurasia, MENAFATF- Medio Este y África del Norte
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