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Lavagem de dinheiro
Description
Mind Map on Lavagem de dinheiro, created by Andréa Prando on 24/11/2013.
Mind Map by
Andréa Prando
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Created by
Andréa Prando
over 10 years ago
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Resource summary
Lavagem de dinheiro
Crime
Traficante de drogas
Políticos Corruptos
Funcionários Público
Quadrilheiros
Golpistas
GAF Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro
Fiscaliza o mercado financeiro
É o processo de disfarçar a origem criminosa do $ do crime
Possui 3 fases
Colocação/Placement*
smurfing
estabelecimento comerciais
"cabodolar"
doleiros
casas de câmbio
"Laranjas"
"vídeo bingo"
Ocultação/ Dissimulação/ Transformação/ Layering
Movimentações/transações financeiras
mais complexa
wiretransfer
papertrail
Integração / Integration
$ incorporado SFN
Empréstimo de regresso
Falsa especulação
imobilíária
com obras de arte
pedras preciosas
especulação financeira cruzada
Características
complexidade
profissionalização
caráter internacional
Lei 9.613 03/03/1998
também criou o COAF Conselho de Controle de Atividades Financeira
Pena
3 a 10nos e multa
Perda dos bens
interdição do cargo
Público e privado
Transações suj aLei PJ e PF
captação, intermediação, aplicação em R$ ou US$
compra e venda $ ou ouro - US$
custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação, administração de valores imobiliários
Sujeitos a Lei
Bolsa de valores, mercadorias e futuros
Seguradoras
Adm de crt de crédito
Adm ou empresas transacionam eletronicamente
Empresas de factoring e leasing
Sociedades $
Filiais ou representantes estrangeiros
juntas comerciais
Demais entidades que possuem órgão regulador fiananceiros
Instituições
manter o cadastro atualizado
manter o cadastro de transações
adotar
políticas
procedimentos
controles
informar o COAF em 24h
COAF disponibiliza ao orgão regulador
movimentação acima de R$100mil
Sanções
Advertência
Multas não superior a R$ 20 MM
Prevenção
Compliance
conjunto de disciplinas para cumprir Lei
segregação de funções
outro fiscaliza
um executa
constituído por pessoas experientes
É a ciência que estuda o $ no tempo
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