Lavagem de dinheiro

Andréa Prando
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Andréa Prando
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Description

Mind Map on Lavagem de dinheiro, created by Andréa Prando on 11/24/2013.

Resource summary

Lavagem de dinheiro
1 Crime
1.1 Traficante de drogas
1.2 Políticos Corruptos
1.3 Funcionários Público
1.4 Quadrilheiros
1.5 Golpistas
2 GAF Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro
2.1 Fiscaliza o mercado financeiro
3 É o processo de disfarçar a origem criminosa do $ do crime
3.1 Possui 3 fases
3.1.1 Colocação/Placement*
3.1.1.1 smurfing
3.1.1.2 estabelecimento comerciais
3.1.1.3 "cabodolar"
3.1.1.3.1 doleiros
3.1.1.3.2 casas de câmbio
3.1.1.4 "Laranjas"
3.1.1.5 "vídeo bingo"
3.1.2 Ocultação/ Dissimulação/ Transformação/ Layering
3.1.2.1 Movimentações/transações financeiras
3.1.2.1.1 mais complexa
3.1.2.1.2 wiretransfer
3.1.2.1.2.1 papertrail
3.1.3 Integração / Integration
3.1.3.1 $ incorporado SFN
3.1.3.1.1 Empréstimo de regresso
3.1.3.1.2 Falsa especulação
3.1.3.1.2.1 imobilíária
3.1.3.1.2.2 com obras de arte
3.1.3.1.2.3 pedras preciosas
3.1.3.1.3 especulação financeira cruzada
4 Características
4.1 complexidade
4.2 profissionalização
4.3 caráter internacional
5 Lei 9.613 03/03/1998
5.1 também criou o COAF Conselho de Controle de Atividades Financeira
5.2 Pena
5.2.1 3 a 10nos e multa
5.2.2 Perda dos bens
5.2.3 interdição do cargo
5.2.3.1 Público e privado
5.3 Transações suj aLei PJ e PF
5.3.1 captação, intermediação, aplicação em R$ ou US$
5.3.2 compra e venda $ ou ouro - US$
5.3.3 custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação, administração de valores imobiliários
5.4 Sujeitos a Lei
5.4.1 Bolsa de valores, mercadorias e futuros
5.4.2 Seguradoras
5.4.3 Adm de crt de crédito
5.4.4 Adm ou empresas transacionam eletronicamente
5.4.5 Empresas de factoring e leasing
5.4.6 Sociedades $
5.4.7 Filiais ou representantes estrangeiros
5.4.8 juntas comerciais
5.4.9 Demais entidades que possuem órgão regulador fiananceiros
6 Instituições
6.1 manter o cadastro atualizado
6.2 manter o cadastro de transações
6.3 adotar
6.3.1 políticas
6.3.2 procedimentos
6.3.3 controles
6.4 informar o COAF em 24h
6.4.1 COAF disponibiliza ao orgão regulador
6.4.2 movimentação acima de R$100mil
6.5 Sanções
6.5.1 Advertência
6.5.2 Multas não superior a R$ 20 MM
6.6 Prevenção
6.6.1 Compliance
6.6.1.1 conjunto de disciplinas para cumprir Lei
6.6.1.1.1 segregação de funções
6.6.1.1.1.1 outro fiscaliza
6.6.1.1.1.2 um executa
6.6.1.2 constituído por pessoas experientes
6.6.1.3 É a ciência que estuda o $ no tempo
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