Análisis del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT

Alejandra Vargas Ramirez
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Análisis del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT
1 Sanciones por el incumplimiento de la norma
1.1 Privación de la libertad
1.1.1 Seis o Quince años de prisión
1.1.2 Bienes cuya extensión de dominio hay sido declarada
1.1.3 Operaciones de cambio o de comercio exterior o introducir mercancía al país aumenta la pena una tercera parte
1.2 Establecimiento de Multas
1.2.1 500 o 50.000 salarios mínimos legales vigentes
1.3 Normas Administrativas
1.3.1 Se deben adoptar medidas para evitar que ingresen dineros o recursos de manera ilícita a las actividades principales de entidades como cooperativas, casinos, loterías, etc
2 Conservación de documentos e información
2.1 Ley 141 de 1961
2.1.1 Conservación y reproducción de documentos para entidades públicas y privadas
2.1.1.1 Microfilmación medio técnico de conservación avalado
2.1.2 UIAF - Unidad de información y análisis financiero
2.1.2.1 Privacidad y condiciones de uso para el manejo de la información
2.1.2.1.1 Protección de la información de las personas que ingresen o quien este obligada a suministrar información
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