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Description
Análisis del sistema de administración del
riesgo de lavado de activos y financiación del
terrorismo - SARLAFT
1 Sanciones por el incumplimiento de la norma
1.1 Privación de la
libertad
1.1.1 Seis o Quince años de prisión
1.1.2 Bienes cuya extensión de
dominio hay sido declarada
1.1.3 Operaciones de cambio o de comercio
exterior o introducir mercancía al país
aumenta la pena una tercera parte
1.2 Establecimiento
de Multas
1.2.1 500 o 50.000 salarios mínimos legales vigentes
1.3 Normas
Administrativas
1.3.1 Se deben adoptar
medidas para evitar
que ingresen dineros o
recursos de manera
ilícita a las actividades
principales de
entidades como
cooperativas, casinos,
loterías, etc
2 Conservación de documentos e información
2.1 Ley 141 de 1961
2.1.1 Conservación y reproducción de
documentos para entidades
públicas y privadas
2.1.1.1 Microfilmación medio técnico
de conservación avalado
2.1.2 UIAF - Unidad de información y análisis financiero
2.1.2.1 Privacidad y condiciones de uso para el manejo de la información
2.1.2.1.1 Protección de la información de las personas que ingresen o quien este obligada a suministrar información
