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Description
Mind Map by Alejandra Vargas Ramirez, updated more than 1 year ago
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Created by Alejandra Vargas Ramirez
over 8 years ago
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Análisis del sistema de administración del
riesgo de lavado de activos y financiación del
terrorismo - SARLAFT
- Sanciones por el incumplimiento de la norma
- Privación de la
libertad
- Seis o Quince años de prisión
- Bienes cuya extensión de
dominio hay sido declarada
- Operaciones de cambio o de comercio
exterior o introducir mercancía al país
aumenta la pena una tercera parte
- Seis o Quince años de prisión
- Establecimiento
de Multas
- 500 o 50.000 salarios mínimos legales vigentes
- 500 o 50.000 salarios mínimos legales vigentes
- Normas
Administrativas
- Se deben adoptar
medidas para evitar
que ingresen dineros o
recursos de manera
ilícita a las actividades
principales de
entidades como
cooperativas, casinos,
loterías, etc
- Se deben adoptar
medidas para evitar
que ingresen dineros o
recursos de manera
ilícita a las actividades
principales de
entidades como
cooperativas, casinos,
loterías, etc
- Privación de la
libertad
- Conservación de documentos e información
- Ley 141 de 1961
- Conservación y reproducción de
documentos para entidades
públicas y privadas
- Microfilmación medio técnico
de conservación avalado
- Microfilmación medio técnico
de conservación avalado
- UIAF - Unidad de información y análisis financiero
- Privacidad y condiciones de uso para el manejo de la información
- Protección de la información de las personas que ingresen o quien este obligada a suministrar información
- Protección de la información de las personas que ingresen o quien este obligada a suministrar información
- Privacidad y condiciones de uso para el manejo de la información
- Conservación y reproducción de
documentos para entidades
públicas y privadas
- Ley 141 de 1961
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