Técnicas de Investigaciones Aplicadas a los Delitos de Delincuencia Organizada

Daymar López
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Daymar A. López S. DDO - UBA. Técnicas de Investigaciones Aplicadas a los Delitos de Delincuencia Organizada de conformidad con la L.O.C.D.O.F.T. y e C.O.P.P.

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Técnicas de Investigaciones Aplicadas a los Delitos de Delincuencia Organizada
  1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES
    1. Tanto las personas Naturales, como Jurídicas, Públicas y Privadas están sujetas a todo lo que establece la Ley Orgánica en Contra de la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo.
      1. ARTÍCULO 2 L.O.C.D.O.F.T.
      2. Se aplica la Ley Orgánica en Contra de la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, el Código Orgánico Procesal Penal y demás Leyes Especiales Competentes a la Materia.
        1. ARTÍCULO 63 L.O.C.D.O.F.T
      3. OPERACIONES ENCUBIERTAS
        1. INVESTIGACIÓN PENAL EN OPERACIONES ENCUBIERTAS
          1. Previas autorización del Juez de Control al Ministerio Público
            1. Los funcionarios especializados en la materia realizan la entrega vigilada y controlada de Remesas ilícitas
              1. ARTÍCULO 206 C.O.P.P.
            2. ARTÍCULO 66.L.O.C.D.O.F.T
            3. MEDIDAS ESPECIALES PARA EL ASEGURAMIENTO DE BIENES
              1. Las autoridades competentes por intermedio del Ministerio Público podrán disponer o aplicar con autorización del juez o jueza de control, medidas especiales de:
                1. Intercepción de las comunicaciones, correos electrónicos y de correspondencias
                  1. ARTÍCULO 205 C.O.P.P.
                  2. Inmovilización de cuentas bancarias u otros instrumentos financieros.
                    1. Pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADN), biométricas, antropométrica, evaluaciones médico psiquiátricas.
                      1. Cualquier otra medida similar que favorezca la prevención, persecución y sanción de los delitos establecidos en esta Ley.
                      2. ARTÍCULO 64 L.O.C.D.O.F.T
                        1. Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, se seguirá el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, los previstos en esta Ley y demás normas aplicables.
                          1. ARTÍCULO 63 L.O.C.D.O.F.T.
                          2. INCAUTACIÓN
                            1. El Ministerio Público, con autorización del Juez de Control, podrá incautar correspondencia y otros documentos que se presuman emanados del autor o autora del hecho punible o dirigidos por el o ella, y que puedan guardar relación con los hechos investigados.
                              1. Igualmente de títulos, valores y cantidades de dinero, disponibles en cuentas bancarias o en cajas de seguridad de los bancos o en poder de terceros, cuando existan fundamentos razonables para deducir que ellos guardan relación con el hecho delictivo investigado.
                              2. ARTÍCULO 204 C.O.P.P
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