LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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SARLAFT SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

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LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
1 EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
1.1 es un programa mediante el cual se puede controlar el dinero o activos ilegales, que dichos activos no deben ser tratados como dinero legal por mas inversiones que se hagan, porque asi estariamos promoviendo el terrrorismo.
1.1.1 El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita1 o legitimación de capitales) es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos. https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero
1.1.1.1 asi las cosas podemos afirmarr que cada vez que ayudamos directa o indirectamente la ilegalidad, somos participes de acavar con las vidas de todas las persona coadyudando en el tema de lavado de activos o apoyando el financiamiento del terrorrismo.. debemos ser capaces de informarr a las autoridades de lo que este pasando de manera irregular en nuestra empresa o lugar de trabajo
1.1.2 Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. La gran diferencia estriba en que con el lavado de dinero es importante investigar el origen de los fondos, mientras que con el análisis del financiamiento del terrorismo, es esencial identificar el destino del dinero. Finalmente el financiamiento al terrorismo puede ocurrir con bienes lícitos o ilícitos, mientras que para el lavado de dinero el origen de éste es siempre ilícito.. http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Documents/VSPP_Financiamiento%20al%20Terrorismo.pdf
1.1.2.1 CONSECUENCIAS DEL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA: las consecuencias de estos procedimientos sobre nuestro país, las cuales pueden ser económicas y sociales, entre las secuelas más relevantes tenemos el aumento del delito y la corrupción, el debilitamiento del sector privado legitimo y el movimiento de fondos para apoyar el terrorismo u organizaciones terroristas. Es así que el lavado de dinero tiene potencialmente desenlaces devastadores es el combustible con que traficantes de drogas, terroristas, comerciantes ilegales en armas, funcionarios públicos corruptos y demás pueden operar y ampliar sus actividades ilícitas. Actualmente la lucha contra este delito son cada vez más entorpecidos ya que los aspectos financieros de éste son más complejos debido al avance de la tecnología y la mundialización de la industria de los servicios financieros. Es decir los modernos sistemas financieros..... http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/9159/2/BetancurtPatinoCarlosAlberto2
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