La Responsabilidad penal de las personas jurídicas en España

Karen Carranza
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Mapa que sintetiza elementos claves de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español.

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La Responsabilidad penal de las personas jurídicas en España
1 Persona Jurídica: Destinataria de derechos y obligaciones. No delinque por sí misma, se necesita de las actuaciones de una persona física que se encuentre ligada a ella.
1.1 Se establece su responsabilidad penal en el artículo 31 bis del código penal español.
1.1.1 Se exonera cuando: Tiene un modelo de gestión de control y supervisión que permite impedir un delito. La persona física que comete el ilícito evade este modelo de gestión por medios fraudulentos.
1.1.2 Atenuación: Cumple con medios de gestión y control efectivos, cuenta con protocolos y régimen disciplinario.
1.1.3 Se acredita de manera parcial cuando: Son pequeñas empresas en que los modelos de gestión y control recaen también en la Administración de la empresa.
2 Elementos para determinar la imputación de las personas jurídicas según la sentencia 154 /2016
2.1 Empresas que operan normalmente pero fallan sus modelos de gestión y control. Son imputables
2.2 Empresas que su finalidad misma es delinquir, se les conoce como "pantalla" son inimputables.
2.3 Empresas con un mínimo de desarrollo organizativo son imputables
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