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Mind Map on sarlaft, created by arcgjscg on 05/28/2014.

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SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
Gloria Gómez
Lavado de Activos en Colombia
sebastian garcia
ORGANOS DE CONTROL
juankmeneses
PRINCIPALES SANCIONES
juankmeneses
Components of Physical Fitness
luciwig88
Mapa conceptual Circular externa No. 022 del 2007 de la superfinanciera
Alex Piedrahita
Lavado de Activos
miguelsolanilla
SARLAFT
Onasis Abril
sarlaft
1 riesgos sarlaft
1.1 legal
1.1.1 es la posibillidad de perdida, que incurre de ser sancionado o multado como resultado de incumplimiento de normas
1.2 reputacional
1.2.1 es la posibilidad de perdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, respecto de la intitucion y sus practicas de negocio que causen perdida de clientes
1.3 operativo
1.3.1 es la posibilidad de perdidas por fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la infrastructura o por la ocurrencia de acontesiminetos externos
2 etapas de sarlaft
2.1 control
2.1.1 en esta etapa ñas entidades vigiladas deben tomar medidas contundentes a controlas el riesgo inherente al que se ven expuestos
2.2 evaluacion
2.2.1 el sarlaft debe permitirle a las entidades vigiladas medir la probabilidad del riesgo inherente de LA/FT frente a cada uno de los factores de riesgo, asi como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados
2.3 monitoreo
2.3.1 en esta etapa sarlaft debe permitir a las entidades vigildas haxer seguimiento a los perfiles e riesgo, y en general al sarlaft, asi como llevar a cabo la detenccion de operaciones inusuales o sospechosas
2.4 identificacion de riesgo
2.4.1 busca identificar los riesgos a administrar, el sarlaft debe permitirle a las entidades vigiladas, identificar los riesgos de LA/FT
3 factores de riego
3.1 son los agentes generadores del riesgo LA/FT
4 lavado de activos
4.1 el lavado de activos es el proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar aparciencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilicitas
5 elementos de sarlaft
5.1 documentacion
5.1.1 las etapas y los elementos de sarlaft implementados por la entidad deben constar en documentos y registros, garantizando la integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la informacion alli contenida
5.2 procedimientos
5.2.1 las entidades deben establecer los procedimientos aplicables para adecuada, imprlementacion y funcionamiento de los elementos y las etapas de sarlatf
5.3 capacitacion
5.3.1 las entidades deben diseñar, programar y cordinar planes de capacitacion sobre el sarlaft dirigidas a todas las areas y funciones de la entidad
5.4 politicas
5.4.1 son los lineamientos generales que deben adoptar las entidades vigiladas en relacion con el sarlaft, cada una de las etaoas deben contar con unas politicas claras y efectivamente aplicables
6 organos de control
6.1 las entidades deben establecer organos e instancias responsables de efectuar una evaluacion del sarlaft a fin de que puedan determinar sus fallas o debilidades e informarlas a las instancias pertinentes