Lavado de Activos en Colombia

sebastian garcia
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Lavado de Activos en Colombia
1 Normativa A tener en cuenta
1.1 Decreto 4327 de 2005 SuperIntendencia Financiera de Colombia, Ley 920 de 2004,
1.1.1 Estatuto Organico del Sistema Financiero; Codigo Penal Colombiano
2 Concepto, explicacion: Simplemente es considerar la legislacion vigente en nuestro pais
2.1 y determinar si cumple con el tipo penal que configura una causa ilicita, como el narcotrafico, el cobro de intereses excesivos, cualquier
2.1.1 actividad contraria a la ley puede ser tachada como ilicita, y el proceso por medio del cual la queremos convertir a u dinero legal es el lavado
3 Observatorio de Drogas Colombiano
4 Es evidente que a raiz de nuestros problemas y conflictos politicos y sociales, la economia colombiana ha sido cargada con este tipo de dineros,
4.1 equipos de futbol, cooperativas, ahora las famosas S.A.S sociedades por acciones simplificadas, etc, han sido infectadas con la ilegalidad
4.1.1 Inclusive cifras alarmantes mostraban que mas del 45% de la economia colombiana era producida por el negocio del narcotrafico
4.1.1.1 Mas alla de toda opinion social o juridica, o inclusive economica, es importante reconocer que el Estado debe implementar
4.1.1.1.1 sistemas de control para estos bienes, no solamente con la extincion de dominio o el Codigo penal se podra combatir este problema
4.1.1.1.1.1 que es un claro ejemplo del fallo de la politica criminal colombiana.

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