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Organos de Control

Descrição

Análisis de las funciones de los tres organos de control que participan en las actividades de SARLAFT
Fabian Prieto
Mapa Mental por Fabian Prieto, atualizado more than 1 year ago
Fabian Prieto
Criado por Fabian Prieto aproximadamente 7 anos atrás
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Resumo de Recurso

Organos de Control
  1. Entes estatales independientes
    1. Super Financiera
      1. Vigila el sistema financiero
        1. Transparencia a actividades financieras
          1. Apoyar el desarrollo
            1. Fortalecer la gestión
            2. Ley 45 1923
            3. Fiscalía General de la Nación
              1. Investigar infracciones
                1. Art 249 CPC
                  1. Ejercicio de la acción penal
                    1. Investigar delitos
                    2. UIAF
                      1. Desarollo estrategias de inteligencia
                        1. Análisis operaciones económicas
                          1. Centraliza información financiera
                        2. Art. 3 Ley 526 del 99
                          1. Prevención y detección
                            1. Prioritariamente LA/FT
                              1. Acción de extinción de dominio
                          2. Autonomía administrativa

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                          Semelhante

                          SARLAFT
                          Onasis Abril
                          Organos de control y estado social de derecho
                          David Cantini
                          SARLAFT
                          Leonardo uribe
                          SARLAFT
                          jaime camargo
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