Icen Alcántara Serrano
Quiz por , criado more than 1 year ago

PLD/FT (Curso DX 2017) Quiz sobre Conceptos Básicos DX, criado por Icen Alcántara Serrano em 19-06-2017.

125
3
0
Icen Alcántara Serrano
Criado por Icen Alcántara Serrano quase 7 anos atrás
Fechar

Conceptos Básicos DX

Questão 1 de 10

1

Selecione da lista do Menu para completar o texto.

En México los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo se encuentran tipificados en el Código Penal Federal en los artículos ( 400 Bis y 139 Quáter, 400 y 148 Bis, 139 y 139 Quáter, 400 Bis y 139 )

Explicação

Questão 2 de 10

1

Selecione da lista do Menu para completar o texto.

El ( Lavado de dinero, Financiamiento al Terrorismo, Terrorismo, Terrorismo Internacional ) consiste en hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas ingrese a la economía formal y al sistema financiero.

Explicação

Questão 3 de 10

1

Selecione da lista do Menu para completar o texto.

El ( Financiamiento al Terrorismo, Lavado de dinero, Terrorismo, Terrorismo Internacional ) consiste en aportar o recaudar fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas.

Explicação

Questão 4 de 10

1

Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Selecione uma das opções:

  • VERDADEIRO
  • FALSO

Explicação

Questão 5 de 10

1

Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa a quien por cualquier medio aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en artículo 139 Quáter del Código Penal Federal.

Selecione uma das opções:

  • VERDADEIRO
  • FALSO

Explicação

Questão 6 de 10

1

¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?

Selecione uma ou mais das seguintes:

  • Remoción

  • Colocación

  • Integración

  • Estratificación o Enmascaramiento

Explicação

Questão 7 de 10

1

Se realizan depósitos en efectivo, cambios de divisas y se utilizan instrumentos monetarios como cheques tradicionales, cheques de viajero, tarjetas de prepago, pagarés, etc.

Selecione uma das seguintes:

  • Colocación

  • Integración

  • Estratificación o Enmascaramiento

Explicação

Questão 8 de 10

1

Se realizan transferencias al extranjero, compra venta de seguros, inversiones en bolsa.

Selecione uma das seguintes:

  • Estratificación o Enmascaramiento

  • Colocación

  • Integración

Explicação

Questão 9 de 10

1

Se realizan inversiones en bienes raíces, banca patrimonial o transferencias a cuentas bancarias independientes a las relacionadas con operaciones en etapa de colocación.

Selecione uma das seguintes:

  • Estratificación o Enmascaramiento

  • Integración

  • Colocación

Explicação

Questão 10 de 10

1

Selecione da lista do Menu para completar o texto.

Las ( Tipologías, Inversiones, Estructuraciones, Penas aplicables ) permiten la identificación de señales de alerta, que de forma conjunta y en determinadas circunstancias, conllevan a presumir escenarios que pudieran favorecer determinados actos y operaciones de riesgo para la comisión de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Explicação

Anterior
Próximo