Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Frida Gtz
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Description

Con los cambios, globalización y tecnologias se generado que los recursos ilícitos se introduzcan a los sistemas económicos y financieros para que parezca que tienen una procedencia lícita. La incorporación de dinero ilícito en la economia y en los sistemas financieros, requiere de un proceso que consta de diversas etapas y que dan como resultado el Lavado de Dinero.

Resource summary

Question 1

Question
Capacitarse
Answer
  • si
  • no
  • no se

Question 2

Question
Prueba
Answer
  • test
  • real
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