Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Description

Con los cambios, globalización y tecnologias se generado que los recursos ilícitos se introduzcan a los sistemas económicos y financieros para que parezca que tienen una procedencia lícita. La incorporación de dinero ilícito en la economia y en los sistemas financieros, requiere de un proceso que consta de diversas etapas y que dan como resultado el Lavado de Dinero.

Quiz by Frida Gtz, updated more than 1 year ago

	Created by Frida Gtz over 8 years ago

Next up

Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Description

Resource summary

Question 1

Question 2

Similar