SAGRLAFT

alvaro.bernal3378
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alvaro.bernal3378
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Description

Estamos realizando una evaluación sobre el Nivel de Entendimiento de SAGRLAFT, por favor, dedique unos momentos a completarla pulsando el link.

Resource summary

Question 1

Question
a. El objetivo de la Supersociedades al implementar esta norma en las empresas jurídicas es:
Answer
  • Crear medidas de prevención de LA/FT en el sector real.
  • Facilitar la implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT
  • Desarrollar mecanismos de vigilancia y control al sector real de la economía.

Question 2

Question
b. Tres normas nacionales sobre los cuales se basa la norma son:
Answer
  • Ley 222 de 1995, Decreto 1023 de 2012 y Conpes 3793
  • Ley 1121 de 2006, Decreto 4350 de 2006 y Ley 67 de 1993
  • Ley 808 de 2003, Ley 526 de 1999 y Decreto 1023 de 2012

Question 3

Question
c. La recomendación del GAFI que trata sobre la favorabilidad de crear sanciones para garantizar la eficiencia de los sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT, inclusive para directores y alta gerencia de las organizaciones, es:
Answer
  • Recomendación 28
  • Recomendación 40
  • Recomendación 35

Question 4

Question
d. Los ingresos brutos aplicables a la presente norma y su vigencia son:
Answer
  • Iguales o superiores a 160.000 smmlv, 31 de diciembre de 2013.
  • Superiores a 160.000 smmlv, 31 de diciembre de 2013.
  • Superiores a 160.000 smmlv, 1 de enero de 2014.

Question 5

Question
- La [blank_start]debida diligencia[blank_end] es el sumo cuidado en el actuar, que disminuya la probabilidad de considerarse culpable por negligencia incurriendo en responsabilidades administrativas, civiles y/o penales. - Las [blank_start]fuentes de riesgo[blank_end] son los agentes de riesgo de debe considerar CAMPESA al momento de identificar situaciones relacionadas con LA/FT dentro de la operación del negocio - La [blank_start]operación sospechosa[blank_end] es aquella es aquella que por sus características no tiene cabida dentro del desarrollo normal del negocio y no ha podido ser razonablemente justificada. Estas incidencias obligan su registro ante la UIAF. - Las [blank_start]PEP[blank_end] son personas expuestas políticamente. - El [blank_start]control del riesgo de LA/FT[blank_end] esta relacionado con la aplicación de políticas, proceso, practicas existentes para mitigar el riesgo de LA/FT en todas las operaciones de CAMPESA
Answer
  • debida diligencia
  • Fuentes de riesgo.
  • Operación sospechosa.
  • PEP
  • control del riesgo de LA/FT
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