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Description
Quiz by SOFIA DIAZ PUCHETA, updated more than 1 year ago
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Created by SOFIA DIAZ PUCHETA
over 7 years ago
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Question 1
Question
¿Cómo se llama el actor de la Máscara del zorro?
Answer
-
Ben Affleck
-
Antonio Banderas
-
Javier Bardem
Question 2
Question
¿Cuáles de los siguientes son planetas de la Vía Láctea?
Answer
-
El Sol
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La Luna
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Marte
-
Plutón
Question 3
Question
Barnie es el amigo fiel de los niños
Answer
- True
- False
Question 4
Question
¿Qué tipo de normas sanciona el “GAFI” (Grupo de Acción Financiera Internacional?
Answer
-
Tratados Internacionales
-
Instrucciones generales
-
Recomendaciones
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Ninguna es correcta
Question 5
Question
Según lo que fuera oportunamente explicado por el Dr. Ferré Olivé, ¿Cuáles son los problemas que se plantean al legislar delitos tributarios como base (delito previo) del posterior delito de lavado de activos procedentes de tal delito fiscal?
Answer
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En el fraude fiscal –a diferencia de otros delitos precedentes- no se obtienen ganancias, sino que la ganancia proviene de la actividad lícita y existe un ahorro de lo que el obligado debía tributar
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En el supuesto del “auto-lavado”, el obligado comete dos delitos en el mismo instante: el fraude fiscal y la tenencia de los bienes objeto del delito de lavado
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El agotamiento del delito previo es posterior a la consumación del segundo delito
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Podría afectar garantías fundamentales del derecho penal, tales como la del non bis in ídem
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Todas son correctas
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