Conceptos Básicos DX

Description

PLD/FT (Curso DX 2017) Quiz on Conceptos Básicos DX, created by Icen Alcántara Serrano on 19/06/2017.
Icen Alcántara Serrano
Quiz by Icen Alcántara Serrano, updated more than 1 year ago
Icen Alcántara Serrano
Created by Icen Alcántara Serrano almost 7 years ago
124
3

Resource summary

Question 1

Question
En México los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo se encuentran tipificados en el Código Penal Federal en los artículos [blank_start]400 Bis y 139 Quáter[blank_end]
Answer
  • 400 Bis y 139 Quáter
  • 400 y 148 Bis
  • 139 y 139 Quáter
  • 400 Bis y 139

Question 2

Question
El [blank_start]lavado de dinero[blank_end] consiste en hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas ingrese a la economía formal y al sistema financiero.
Answer
  • Lavado de dinero
  • Financiamiento al Terrorismo
  • Terrorismo
  • Terrorismo Internacional

Question 3

Question
El [blank_start]Financiamiento al Terrorismo[blank_end] consiste en aportar o recaudar fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas.
Answer
  • Financiamiento al Terrorismo
  • Lavado de dinero
  • Terrorismo
  • Terrorismo Internacional

Question 4

Question
Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa a quien realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
Answer
  • True
  • False

Question 5

Question
Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa a quien por cualquier medio aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en artículo 139 Quáter del Código Penal Federal.
Answer
  • True
  • False

Question 6

Question
¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?
Answer
  • Remoción
  • Colocación
  • Integración
  • Estratificación o Enmascaramiento

Question 7

Question
Se realizan depósitos en efectivo, cambios de divisas y se utilizan instrumentos monetarios como cheques tradicionales, cheques de viajero, tarjetas de prepago, pagarés, etc.
Answer
  • Colocación
  • Integración
  • Estratificación o Enmascaramiento

Question 8

Question
Se realizan transferencias al extranjero, compra venta de seguros, inversiones en bolsa.
Answer
  • Estratificación o Enmascaramiento
  • Colocación
  • Integración

Question 9

Question
Se realizan inversiones en bienes raíces, banca patrimonial o transferencias a cuentas bancarias independientes a las relacionadas con operaciones en etapa de colocación.
Answer
  • Estratificación o Enmascaramiento
  • Integración
  • Colocación

Question 10

Question
Las [blank_start]Tipologías[blank_end] permiten la identificación de señales de alerta, que de forma conjunta y en determinadas circunstancias, conllevan a presumir escenarios que pudieran favorecer determinados actos y operaciones de riesgo para la comisión de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Answer
  • Tipologías
  • Inversiones
  • Estructuraciones
  • Penas aplicables
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