Capítulo I

Vanessa Gallardo
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Vanessa Gallardo
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16
1

Description

Quiz on Capítulo I, created by Vanessa Gallardo on 08/14/2017.

Resource summary

Question 1

Question
La conversión o la transferencia de bienes se considera Lavado de Dinero cuando ___________
Answer
  • la persona que la realiza tiene conocimiento de que son productos de un delito.
  • Así lo determine la autoridad competente.
  • La persona que la realiza cuenta con antecedentes penales.
  • No se han establecido correctamente los controles e identificación de la persona que la realiza.

Question 2

Question
Identifique algunas de los Alcances establecidos en la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. 1. Prevenir las actividades ilícitas de grupos delictivos organizados. 2. Promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 3. Una Parte no ejercerá en el territorio de otra Parte competencias ni funciones que hayan sido reservadas exclusivamente a las autoridades de esa otra Parte por su derecho interno.organizados. 4. Fomentar el mantenimiento de La Paz y la seguridad internacional entre los Estados.organizados. 5. Intensificar la cooperación internacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir la financiación del terrorismo.organizados. 6. Las Partes adoptarán las medidas necesarias, comprendidas en el orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.
Answer
  • 1, 2, 5
  • 2,3,6
  • 2,4,5
  • 2,3,5

Question 3

Question
Identifique algunas obligaciones surgidas de la Convención de la ONU contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.organizados. 1. Tipificar como delito penal , cuando se cometa intencionalmente: La producción, la fabricación, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia Sicotrópica en contra de lo dispuesto en la convención de 1961 en su forma enmendada o en el convenio de 1971. 2. Tipificar como delito penal, cuando se cometa intencionalmente : la organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en áreas d la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado. 3. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los actos comprendidos en el ámbito del presente Convenio no pueden justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideología, racial, étnica, religiosa u otra similar. 4. Tipificar como delito penal, cuando se cometa intencionalmente: el cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con el objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada. 5. Tipificar como delito penal , cuando se cometa intencionalmente: la conversión o la trasferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de los delitos tipificados en la presente Convención. 6. Adoptar, de conformidad con su principios jurídicos internos, las medidas que resulten necesarias para el decomiso de los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos tipificados como Terrorismo.
Answer
  • 2,3,4
  • 1,2,3
  • 1,4,6
  • 1,4,5

Question 4

Question
Identifique las etapas del Proceso de Lavado de dinero 1. Colocación 2. Tráfico de estupefacientes 3. Recibir recursos, por cualquier motivo, cuando tenga conocimiento de que provienen de una actividad ilícita. 4. Estratificación o enmascaramiento 5. Integración 6. Aportación de Fondos con la intención de cometer un acto terrorista.
Answer
  • 1,2,3
  • 1,4,5
  • 2,3,4
  • 1,4,6

Question 5

Question
La convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de 2000 establece la obligación de tipificar como delito, cuando se conecta intencionalmente:________________
Answer
  • La fabricación, el trasporte o la distribución de equipos o materiales, a sabiendas que van a utilizarse en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias socotrópicas.
  • El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material.
  • Proveer o recolectar fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizado, en todo o en parte, para cometer actos de terrorismo
  • La recepción de fondos procedentes de países identificados por fuentes fiables como poseedores de Norma inadecuadas en materia de blanqueo de capitales o que representan alto riesgo por motivos delictivos o relacionados con la corrupción

Question 6

Question
En el artículo 400 Bis del Código Penal Federal se considera Lavado de Dinero cuando se realice la siguiente conducta:_______________
Answer
  • Realice en territorio mexicano, actos en contra de bienes, personas o servicios, de un Estado extranjero, o de cualquier organismo u organización internacionales que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para presionar a la autoridad de ese estado extranjero u obligar a este o a un organismo u organización internacional es para que tome una determinación
  • Adquiera. enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite. retire, dé o reciba por cualquier motivo invierta, traspase. transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a Ia inversa, recursos.derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando no tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
  • Desvíe u obstaculice Ia investigación del hecho delictivo deque se trate o favorezca que el inculpado se sustraiga a Ia acción de Ia justicia.
  • Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a Ia inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Question 7

Question
Indique a cuanto aumentará Ia pena aplicablea una persona que realice cualquier conducta considerada como Lavado de Dinero si se trata de un Empleado de una entidad sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Answer
  • De cinco a quince años de prisión
  • Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en personas morales sujetas al régimen de prevención hasta por un tiempo igual al de Ia pena de prisión impuesta
  • Desde un tercio hasta en una mitad
  • Al doble

Question 8

Question
¿En que consiste el Financiamiento al Terrorismo?
Answer
  • Realizar actos en contra de bienes o servicios, ya seapúblicos o privados. o bien, en contra de Ia integridad física, emocional. o Ia vida de personas. que produzcan alarma, temor o terror en Ia población
  • Homicidio o algún acto contra Ia libertad de una persona internacionalmente protegida
  • Aportación, financiación o recaudación de fondos económicos con Ia intención de cometer un acto Terrorista
  • Cooperación para prevenir que Ias personas que se dedican al Terrorismo obtengan recursos

Question 9

Question
Indique Ia pena aplicable a una persona que Financie al Terrorismo
Answer
  • Prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días muIta
  • Prisión de cinco a quince años y mil a cinco mil días multa
  • Prisión de cinco a cuatrocientos años y cuatrocientos a mil doscientos días multa
  • Prisión de quince a cuarenta años y mil a cinco mil días multa

Question 10

Question
¿Cuál es una de Ias diferencias entreLavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo?
Answer
  • El Lavado de Dinero solo está relacionado con el Tráfico de Estupefacientes Por otro lado, el Financiamiento al Terrorismo solo está relacionado con el Tráfico de Armas
  • El origen de los fondos, el Lavado de Dinero siempreimplica recursos provenientes de actividades ilegales. Por otro lado, el Financiamiento al Terrorismo usa fondos que pueden provenir tanto de actividades legales como de actividades ilegales
  • En el Lavado de Dinero se presenta el fenómeno de ocultamiento. Por otro lado, en el Financiamiento al Terrorismo este proceso no es necesario
  • El Lavado de Dinero solo afecta al Sistema Financiero y el Terrorismo solo afecta a Ia Sociedad Civil

Question 11

Question
El artículo 139 deI Código Penal Federal considera un Acto de Terrorismo cuando:
Answer
  • Se dañe. destruya. perjudique o ilicitamente entorpezca víasde comunicación, servicios públicos, funciones de Ias dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones: plantas siderúrgicas. eléctricas o de Ias industrias básicas: centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos. con el tin de trastornar Ia vida económica del país o afectar su capacidad de defensa
  • Utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas osimilares, material radioactivo, material nuclear combustible nuclear mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio. inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de Ia integridad física, emocional, o Ia vida de personas. que produzcan alarma, temor o terror en Ia población o en un grupo o sector de ella, para reivindicar una posición Política o Religiosa
  • Difundir o transmitir información falsa que en cualquier formapara perjudicar o que pueda perjudicar Ia seguridad de una aeronave, de un buque o de otro tipo de vehículo de servicio público federal
  • Utilizando sustancias tóxicas, armas químicas,biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de Ia integridad física, emocional, o Ia vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en Ia población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra Ia seguridad nacional o presionar a Ia autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.
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