infografia

colocación

los delincuentes suelen ganar su dinero en efectivo así que el primer paso es depositarlo en un banco

para no levantar sospechas se hacen varios depósitos en diferentes cuentas

Estratificación.

a través de varias transacciones el dinero es movido

por diferentes cuentas

en diferentes bancos

para hacer muy difícil de rastrear su origen ilegal

integración

finalmente, el dinero reingresa a la economía en cuentas e inversiones para justificar su procedencia