RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015

Resolución N° 00839 del 17/03/2015

“Por la cual se actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional.

expedida por el Director General Policia Nacional de Colombia -

Facultado por NUmeral 8, Articulo 2 del Decreto 4222 de 2006

consideraciones

Constitución política de Colombia Art. 209 y Art.269

Ley 87 del 29/11/ 1993 Art. 3, 6 y 9

Ley 489 del 29/12/ 1988 Capitulo VI

Decreto 2145 del 04/ 11/1999

Decreto 1512 del 11/08/ 2000 Art. 33 y 34.

Decreto 1537 del 06/07/ 2001 Art. 3 y 5

Ley 872 del 30/ 12/2003 Art. 1

Decreto 1826 del 03/08/ 2004

Decreto 4110 09/12/2004

Decreto 1599 del 23/05/ 2005

Departamento Administrativo de la función publica expidió el 27/09 /2005 circular 003 lineamientos generales MECI 1000:2005.

Decreto 3622 10/10/ 2005

Resolución 03515 del 14/06/2006

Decreto 4222 del 23/11/2006 Art. 2 Numeral 8. y Art 24.

Resolución 03906 del 08/09/2008

Departamento Administrativo de la función publica expidió en el 2008 II versión guia MECI 1000:2005

Resolución 02143 14/07/ 2009

Departamento Administrativo de la función publica expidió en septiembre de 2009 cartilla " Rol oficinas de control interno, auditoria interna o quien haga sus veces" versión 2

Decreto 4485 del 18/11/2009

Resolución 03184 del 08/09/2011

Decreto 943 del 21/ 05/2014

Capitulo I Generalidades

Art 2 Definición

Art 3 Finalidad

Art 4 Ambito de aplicación

Art 5 Alcance legal

Art 6 Marco Conceptual (MECI - 2014 , NTC ISO 19011, NTCGP 1000:2009, modelo sponsoring organizations of the treadway commission C.OS.O.

Capitulo II Roles para el ejercicio del control interno en la institución

Art. 7 Definición de control interno Ley 87 del 29/11/ 1993 Art 1. (autocontrol, Autorregulación y Autogestión).

Art 8 . Rol del Area de Control Interno (evaluación y seguimiento, fomento de la cultura del control y relaciones con entes externos.

Art. 9 Rol del area de control interno frente al proceso de control interno.

Art.10 Rol de ls unidades en relación con el control interno institucional.

Capitulo IV Aspectos a Controlar

Capitulo III Herramientas para el Control

Art. 11 Manual del sistema de Gestión Integral.

Art. 12 Controles

Art .13 Procedimientos

Art. 14 Indicadores

Art. 15 Proceso de control interno y sus componentes (programa anual de auditorias, auditoria interna, auditoria interna integral, auditoria interna especifica, auditoria interna de sistema de gestión, auditoria interna combinada, auditoria interna de seguimiento, informe ejecutivo anual, informe de control interno controlable, autoevaluación institucional, subcomites de mejoramiento gerencial, subcomite central d emejoramiento gerencial, subcomites regionales de mejoramiento gerencial, subcomites locales de mejoramiento gerencial.

Art. 16 Control al sistema de gestión integral. (control al direccionamiento estrategico, control a la gerencia de procesos, control a la gestión del talento humano

Art 17 Control al sistema de gestión de calidad (Evaluación a los 242 requisitos, delos 10 principios, los 6 procediimientos obligatorios y los registros obligatorios de la NTCGP 1000 o la NTC ISO 9001 en sus respectivas versiones.

Art. 18 Evaluación del sistema de control interno, ley 1474 de 2011 Art 9.

Art. 19 Autoevaluación ( Autoevaluación del control, Autoevaluación del a gestión)

Art 20 Otras herramientas de Autoevaluación (evaluación de la rendición de cuentas, evaluación de quejas, reclamos y sugerencias, evaluación de la satisfacción del cliente, evaluación y seguimiento a la administración del riesgo, evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme, seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos , revisión por la dirección .

Art. 21 Vigencia deroga la resolución 00264 del 01 de febrero de 2012.