PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CLIENTES

PROMOTOR

recibe listado de clientes por actualizar con doctos faltantes

¿alto riesgo?

depura al cliente del listado

no

si

¿asistencia?

PROMOTOR

solicita al clientes documentos faltantes

PROMOTOR

informa a cliente que seguimiento lo realiza ADP

ADP

envía al cliente lista de documentos solicitados y datos informativos para actualización de expediente

ADP

actualiza KYC y en colaboración con PROMOTOR elabora el IVO

ADP

envía formato KYC - IVO para firma del cliente

ADP

¿obtiene

documentos?

SI

NO

ADP asistente de Promoción

KYC Know Your Client

IVO Informe de Visita Ocular

MDC Mesa de Control

PLD Prevención de Lavado de Dinero

ADP

entrega documentación a

MESA DE CONTROL

MESA DE CONTROL

digitaliza documentos

PLD

revisa documentos y autoriza actualización de expediente y envía correo de confirmación a MDC, PROMOTOR y ADP

ADP

valida correo de PLD

NO

SI

PROMOTOR

actualiza documentación de expediente

ADP

recibe formato KYC - IVO firmados

escanea documentos recibidos para control de ADP