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Procedimiento Concursal

Noramar Yssel Valcárcel Salazar Spanisch

Mapa mental: Procedimiento Concursal

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Procedimiento Concursal

Concurso Mercantil
- Evitar incumplimiento de obligaciones
  - Quiebra
    - Objetivo
      - Venta de la empresa y bienes
        Pago a Acreedores Reconocidos
  - Conciliación
    - Objetivo
      - Conservar la empresa
        Convenio con Acreedores Reconocidos
  - Incumplimiento generalizada de obligaciones
    - Inexistencia o insuficiencia de bienes
    - Incumplimiento a dos o más acreedores
    - Ocultación o ausencia
    - Cierre de locales
    - Prácticas ruinosas, fraudalentas o ficticias
    - Incumplimiento de un convenio celebrado
    - Otros casos de naturaleza análoga
- Menor daño posible
  - Empleados
  - Proveedores
  - Clientes
- Solicitada por
  - Comerciante
    - Persona Física
    - Persona Moral
      - Grupo societario
        Sociedades controladas
        Sociedades controladoras
    - Código de Comercio
    - Masa
    - Pequeños comerciantes
      - Someterse voluntariamente
      - No más de 400 UDls
    - Solicitud de declaración
      - Nombre completo
      - Razón social
      - Domicilio notificaciones
      - Domicilio social
        Persona física: en donde vive
      - Domicilio establecimientos
      - Anexos
        Estados Financieros
        Causas de incumplimiento
        Relación de deudores y acreedores
        Inventarios
        Bienes muebles e inmuebles
        Títulos valores
        Géneros de comercio
        Derechos
      - Relación de juicios
      - Garantía (Art. 24)
      - Acuerdos de los actos corporativos (Persona moral)
      - Propuesta de convenio preliminar de pago (Conciliación)
      - Propuesta preliminar de conservación
      - Desistir solicitud
        Consentimiento
        Sufragio de gastos del proceso
        Pago de honorarios
        Visitador
        Dictaminar si el Comerciante incurrió en los supuestos del art. 10
        Sugerir providencias precautorias
        Orden de visita
        Nombre del visitador y de sus auxiliares
        Lugar o lugares de la visita
        Libros, registros y documentos del Comerciante
        Identificación ante el Comerciante
        Levantar un acta al término de la visita
        Dos testigos nombrados por el Comerciante
        Conciliador
  - Acreedores
- Juez
  - Responsabilidad imputable
  - Juridiscción en el lugar del domicilio del Comerciante
  - Instituto
  - Incidentes y recursos
  - Medidas de apremio
- Deudas con mínimo 30 días vencidas
  - Mínimo 35% de todas las obligaciones
    - Efectivo y depósitos a la vista
    - Depósitos e inversiones a plazo menor a 90 días
    - Clientes y CxC plazo menor a 90 días
    - Títulos valores de compra y venta
- En operación
- Operaciones suspendidas
- Presentación de formatos por el Instituto
- Admisión de demanda
  - Citatorio al Comerciante
    - Sin respuesta
      - Preclusión del Derecho del Comerciante
        Dictado de sentencia definitiva
    - Sentencia
      - Nombre
      - Fecha
      - Fundamentación
      - Orden para designar al conciliador
        Etapa de conciliación
      - Fecha de retroacción
      - Notificación en persona
        Comerciante
        Visitador
        Instituto
      - Notificación por correo
        Acreedores
      - Apelación
        Podrán interponer
        Comerciante
        Visitador
        Acreedores demandantes
        Ministerio Público demandante
        Por escrito
        Máximo 9 días después de la sentencia
        Tribunal de alzada
        Prueba por causas no imputables
        15 días adicionales
      - Quiebra
        Cuando...
        El Comerciante lo solicite
        Término para la conciliación
        Lo solicite el Conciliador y el juez la conceda
        Contenido
        Suspensión del Comerciante sobre los bienes y derechos que integran la Masa
        Orden de entregar al síndico la posesión y administración de los bienes y derechos que integran la Masa
        La prohibición a los deudores de pagarle o entregarle bienes sin autorización del síndico
        La orden al Instituto para que designe al conciliador como síndico
        Enajenación de los bienes y derechos que integran la Masa
      - Conciliación
        Convenio con Acreedores
        Cumplimiento de obligaciones
        Estudios y avalúos
        Comerciante y Acreedores Reconocidos
        50% de
        Monto total Acreedores Reconocidos
        Comunes y subordinados
        Garantía real o privilegio especial
  - Dictado de providencias precautorias
- Ley Concursos Mercantiles
- Órganos
  - Visitador
  - Conciliador
  - Síndico
  - Responsables ante Comerciante y Acreedores por actos propios
  - Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles
    - Órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal
    - Autorizar la inscripción en el registro correspondiente de visitador, conciliador y síndico
    - Constituir y mantener los registros de visitadores, conciliadores y síndicos;
    - Revocar las funciones de visitador, conciliador y síndico
    - Designar visitador, conciliador y síndico
    - Establecer los procedimientos aleatorios para la designación de los visitadores, conciliadores o síndicos
    - Estadísticas
    - Junta Directiva
- Interventores
  - Vigilancia
    - Actuación del Conciliador y del Síndico
      - Actos realizados por el Comerciante
  - Intereses de acreedores
- Concursos Especiales
  - Servicios Públicos Consecionados
    - Separación y nombramiento de nueva persona
  - Instituciones Financieras
    - Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, designar hasta tres interventores
  - Instituciones Auxiliares de Crédito
    - Supervisadas por a Comisión Nacional Bancaria y de Valores
      - Solicitar que el procedimiento se inicie en la etapa de quiebra, o bien la terminación anticipada de la etapa de conciliación
      - Designación, remoción o sustitución, en su caso, del conciliador y del síndico del concurso mercantil
- Terminación
  - Casos
    - Aprobación de convenio
    - Pago íntegro a los Acreedores Reconocidos
    - Pago a los Acreedores Reconocidos mediante cuota concursal de las obligaciones del Comerciante
    - Masa insuficiente
    - Convenio por el Comerciante y los Acreedores Reconocidos por quiebra
    - Lo soliciten el Comerciante y la totalidad de los Acreedores Reconocidos
- Responsabilidad de los Administradores
  - Sesiones del consejo de administración o determinaciones del patrimonio del Comerciante
  - Favorezcan, a un determinado accionista o grupo, del Comerciante, en detrimento o perjuicio de los demás accionistas
  - Por virtud de su empleo, cargo o comisión, obtengan beneficios económicos
  - Generen, difundan, publiquen, proporcionen u ordenen información
  - Ordenen u ocasionen que se omita el registro de operaciones efectuadas por el Comerciante
  - Ordenen o acepten que se inscriban datos falsos en la contabilidad del Comerciante
  - Destruyan, modifiquen total o parcialmente, los sistemas o registros contables o la documentación del Comerciante
  - Alteren u ordenen que se modifiquen las cuentas activas o pasivas o las condiciones de los contratos
  - Realicen actos dolosos o de mala fe, ilícitos.
- Aspectos penales
  - Delitos
    - sancionado con pena de tres a doce años de prisión
- Cooperación en los procedimientos internacionales
- Procedimientos paralelos
- Plan de reestructura previo
  - La solicitud la suscriba el Comerciante con los titulares de cuando menos la mayoría simple del total de sus adeudos
    - Propuesta de plan de reestructura de pasivos del Comerciante, firmada por los acreedores

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Beschreibung: Mindmap am Procedimiento Concursal, erstellt von Noramar Yssel Valcárcel Salazar am 22/06/2019.
Erstellt von: Noramar Yssel Valcárcel Salazar
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