Análisis del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT

Análisis del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT

1. Sanciones por el incumplimiento de la norma

   • Privación de la libertad
     • Seis o Quince años de prisión
     • Bienes cuya extensión de dominio hay sido declarada
     • Operaciones de cambio o de comercio exterior o introducir mercancía al país aumenta la pena una tercera parte
   • Establecimiento de Multas
     • 500 o 50.000 salarios mínimos legales vigentes
   • Normas Administrativas
     • Se deben adoptar medidas para evitar que ingresen dineros o recursos de manera ilícita a las actividades principales de entidades como cooperativas, casinos, loterías, etc

2. Conservación de documentos e información

   • Ley 141 de 1961
     • Conservación y reproducción de documentos para entidades públicas y privadas
       • Microfilmación medio técnico de conservación avalado
     • UIAF - Unidad de información y análisis financiero
       • Privacidad y condiciones de uso para el manejo de la información
         • Protección de la información de las personas que ingresen o quien este obligada a suministrar información

Bilder und Dateien der Mindmap