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La Inteligencia Antidelincuencial en las Unidades Especiales

Andres Lozada Rubio Spanisch

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La inteligencia y el proceso administrativo
- Ciclo
  - EL CICLO DE INTELIGENCIA, FASES ORDENADAS Y LÓGICAS QUE DEBE SEGUIR UNA UNIDAD PARA MANEJAR ADECUADAMENTE UNA INFORMACIÓN. HAY INFORMACIÓN QUE SE CONSIDERA UTIL, PERTINENTE Y OPORTUNA
  - comienza cuando es recibida una denuncia, delegación u procedimiento.
  - es la secuencia mediante la cual se obtiene información, se la transforma en inteligencia.
  - Se entendida esta última como el conocimiento que se obtiene sobre QUIEN, QUE, CUANDO, DONDE, POR QUE Y PARA QUE
- Noticia criminal
  - Deber de denunciar
    - 1. La o el servidor público 2. Las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados 3. Las o los directores, educadores u otras personas responsables de instituciones educativas
  - Denuncia.- La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción
  - sistema integral de investigación
    - ante la Policía Nacional, personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito
    - se remitirá en un plazo máximo de veinticuatro horas a la o al fiscal.
  - Denuncia escrita
    - Se remitirá en un plazo máximo de veinticuatro horas a la o al fiscal o estampar su huella
  - Denuncia verbal
    - Se sentará el acta respectiva, al pie de la cual firmará la o el denunciante
  - Procedimientos con denuncias e informaciones
    - fuentes huana de informacion
    - unidades de policia comunitaria
    - servicios policiales
    - En cuanto a actividades relacionadas con el CRIMEN ORGANIZADO las denuncias por lo general son anónimas y se requiere reserva.
    - es necesario que la persona que la recibe o tenga acceso, la ponga en conocimiento de su inmediato superior. ( escrita o verbal ). Para que sea:
      - Registrada Evaluada Verificada
- Registro y plan de investigación
  - Se realiza según proceso establecido por la unidad Finalidad: Evaluación Alimentar base de datos Uso posterior
  - atribuciones
    - 1. Dar aviso a la o al fiscal en forma inmediata, de cualquier noticia que tenga sobre el cometimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal.
    - 2. Recibir denuncias en delitos de ejercicio público de la acción penal y remitirlas de forma inmediata a la Fiscalía para su tramitación.
    - 3. Realizar las primeras diligencias investigativas, tales como: entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes y otros, las que serán registradas mediante grabación magnetofónica o de video.
    - 5. Tomar las medidas adecuadas y oportunas para impedir el cometimiento o consumación de una infracción que llegue a su conocimiento.
- Reconocimientos
  - Una vez verificada la información por mandato legal el Agente a cargo debe elaborar un informe con el resultado de la verificación, para ponerla en el menor tiempo en conocimiento de un fiscal (judicialización).
  - Informe de reconocimiento
    - FECHA Y HORA MOTIVO RECONOCIMIENTO UBICACIÓN DEL ÁREA: Ubicación general del área Principales vías de acceso Lugares de interés UBICACIÓN DEL LUGAR DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PUNTO FACTORES DE TIEMPO Y DE TEMPORADA: clima, temperatura, horas propicias, festividades, etc. MEDIO AMBIENTE COBERTURA AYUDA: mapas, croquis, fotografías
- Judicialización
  - La verificación y reconocimiento puede arrojar los siguientes resultados La información es falsa, Es parcialmente verdadera, Es verdadera
Inteligencia y su Judicialización
- investigacion previa e instruccion fiscal
  - Actuaciones fiscales urgentes
    - En el ejercicio público o privado de la acción en que se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito
  - Finalidad
    - se reunirán los elementos de convicción, de cargo y de descargo
  - Reserva de la investigación
    - Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional, y de otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten.
  - Duración de la investigación
    - 1. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años durará hasta un año.
    - 2. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años durará hasta dos años.
    - 3. En los casos de desaparición de personas, no se podrá concluir la investigación hasta que la persona aparezca
- ESTAPA DE INSTRUCCIÓN
  - determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada.
  - se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal
  - Duración
    - El fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá exceder del plazo máximo de noventa días.
    - Son excepciones a este plazo las siguientes
      - En delitos de tránsito la instrucción concluirá dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días. En todo delito flagrante la instrucción durará hasta treinta días. En los procedimientos directos. Cuando exista vinculación a la instrucción. Cuando exista reformulación de cargos.
- PROCEDIEMTOS GENERALES EN INVESTIGACIÓN PREVIA E INSTRUCCIÓN FISCAL.
  - 1. Conformará un equipo de investigación que reúna toda las habilidades profesionales
    - a) Analista. b) Investigadores. (Manejo de Fuentes, explotación de fuentes de Información) c) Operaciones Básicas de Inteligencia (Seguimientos Vigilancias)
  - 2. Se debe tener la precaución de que la delegación fiscal la reciba el departamento que tenga la responsabilidad respecto de la tipología que se investiga.
    - a) Crimen Organizado b) Tráfico de Drogas c) Homicidios, Asesinatos, d) Secuestro, Extorsión, Desaparición e) Lavado Activos
  - 3. El equipo de investigación siempre debe encontrarse al mando de un Oficial
  - 4. Se debe primeramente explotar nuestras propias fuentes de información
    - a) Aprovechar antecedentes existentes respecto de la misma información b) Optimizar tiempo y recursos c) Mejorar la seguridad d) Identificar elementos esenciales de información y sus fuentes e) Identificar las OBI requeridas
  - 5. Terminado este procedimiento se debe elaborar un PLAN DE INVESTIGACIÓN
  - Los EEI que se determine se pueden obtener en fuentes cerradas de información, deben obtenerse por intermedio del fiscal.
    - a) Bancos b) Componías c) Registradores d) Antecedentes
  - PLAN DE INVESTIGACIÓN
    - Es la explotación ordenada y lógica de fuentes de información, por el Sistema Integral de Investigaciones y sus integrantes, las agencias u órganos de búsqueda y su transmisión a las autoridades competentes.
      - 7. El producto de cada una de las actividades investigativas realizadas debe ser permanentemente registrada, evaluada y analizada,
      - 8. Las investigaciones deben estar siempre orientadas a la búsqueda de elementos de convicción
      - Cuando la investigación que se adelanta conjuntamente con la fiscalía llega a un punto, en el que se considera que existen los elementos de prueba suficientes
      - Es muy frecuente que las circunstancias de la investigación obliguen a la aprehensión de los infractores en delito flagrante.
- Vigilancias y Seguimientos
  - Vigilancia
    - finalidades
      - El objetivo de cualquier vigilancia y seguimiento es la obtención de información,
        Obtener evidencias de un crimen. Identificar e individualizar a un individuo. Verificar la fiabilidad de los informantes. Localizar bienes de contrabando. Establecer elementos de juicio para obtener ordenes de allanamientos y registro. Impedir la comisión de un delito y/o aprehenderlo en delito flagrante. Seguir y desarrollar pistas de otras fuentes. Conocer el paradero de un individuo. Obtener pruebas admisibles para presentarlas en un tribunal. Identificar a los individuos que forman parte de una organización criminal. Conocer los sitios frecuentados por los vigilados. Preveer los crímenes proyectados por los vigilados.
    - Técnica Investigativa Observación Continua y Periódica
    - CLASES DE VIGILANCIA
      - DISCRETA O SECRETA
        Sin que se entere, terminar la misión sin ser detectado
      - DE CERCA O ABIERTA
        Sujeto es consiente que es vigilado Objetivo impedir contactos, actos ilegales
  - Seguimiento
    - Acción mediante la cual se controlan los desplazamientos de: Personas Elementos móviles
  - Términos utilizados en la vigilancia y seguimiento
    - VIGILANTE BLANCO ENGANCHE CONTACTO PAQUETE AMIGO
    - PUNTO NAVE CONTRA SEÑUELO PERDIDO QUEMADO NIDO PERICO JUGUETE HORMIGA
  - Dificultades en vigilancia y seguimiento
    - Internas
      - Depende del investigador como persona
    - Externas
      - Las que no tiene control el investigador
  - METODOS VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS
    - VIGILANCIA A PIE VIGILANCIA FIJA
      - Es una de las más usadas, se realiza desde un lugar preestablecido a distancia
      - Sin transporte, caminando o parado
    - VIGILANCIA EN VEHÍCULOS VIGILANCIA ELECTRÓNICA
      - Con transporte Blanco en vehículo = vigilante en vehículo
      - Es aquella que se realiza por medio de tecnología Interceptación de llamadas
    - VIGILANCIA FIJA:
    - SEGUIMIENTO A PIE
    - SEGUIMIENTO COMBINADO
      - Uso de métodos anteriores (mixto) De acuerdo a la circunstancia
    - SEGUIMIENTO CON DOS PERSONAS
      - Uso de métodos anteriores (mixto) De acuerdo a la circunstancia
    - SEGUIMIENTO CON TRES PERSONAS
      - Ideal para seguimiento a pie (A-B-C) A = tras del blanco, mismo recorrido B = acera paralela, visibilidad al blanco y A C = Detrás de B y en su mismo recorrido
    - SEGUIMIENTO CON MAS DE TRES PERSONAS
      - Similar a la anterior (alternabilidad de ubicación) Se usa con varios blancos.
    - RECOMENDACIONES PARA EL VIGILANTE
      - ES FLEXIBLE (No hay reglas fijas) ACTUAR CON NORMALIDAD (No relucir características especiales) LIBRETA Y ESFEROGRÁFICO (La memoria es frágil) SER PRUDENTE, DESPIERTO Y PREVISIBLE CUBIERTA PLANIFICADA MUCHA CREATIVIDAD.
      - OBSERVACIÓN
        CONOCIMIENTO DE TODO LO QUE NOS RODEA USANDO TODOS LOS SENTIDOS PERMITE RECONOCER Y RECORDAR
      - SE DEBE TOMAR EN CUENTA:
        UNA APROXIMACIÓN METÓDICA, Vista un punto fijo Mirada en círculo Regresando al mismo punto Mirada de un extremo del objeto y continuando al otro extremo
        SELECCIÓN DE DETALLES Imposible retener todos los detalles del blanco Elegir detalles + importantes y significativos Los de significado operativo
        APRECIACIÓN DE DIMENSIONES De los objetos observados Fotografías Tomar referencias