18259262
Beschreibung
Mindmap von Andrea Ortega, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von Andrea Ortega
vor fast 5 Jahre
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órganos de control
- superintendencia financiera de Colombia
- Es el ente oficial delegado para vigilar los sistemas financiero y bursátil encargada de propender por
la solvencia, disciplina y supervisión del Sistema Financiero de Colombia
- Objetivos estratégicos de la
Superintendencia Financiera de
Colombia
- - fortalecer la
gestión funcional
de la SFC -
desarrollar la
supervisión
basada en riesgos
bajo la
metodología MIS
- rebustecer los
requerimientos
prudenciales para
las entidades
vigiladas - velar
por la protección
al consumidor
financiero -
apoyar el
desarrollo del
mercado de
capitales -
fortalecer la
gestion
administrativa
financiera y
defensa judicial
de la entidad
- - fortalecer la
gestión funcional
de la SFC -
desarrollar la
supervisión
basada en riesgos
bajo la
metodología MIS
- rebustecer los
requerimientos
prudenciales para
las entidades
vigiladas - velar
por la protección
al consumidor
financiero -
apoyar el
desarrollo del
mercado de
capitales -
fortalecer la
gestion
administrativa
financiera y
defensa judicial
de la entidad
- Normas básicas que regulan
la Superintendencia
Financiera de Colombia
- - circular
básica
administrativa
19 de 2000 -
decreto 1848
de 2016 - ley
964 de 2005 -
decreto4327
de 2005 -
decreto 663 de
1993 - decreto
2739 de 1991
- - circular
básica
administrativa
19 de 2000 -
decreto 1848
de 2016 - ley
964 de 2005 -
decreto4327
de 2005 -
decreto 663 de
1993 - decreto
2739 de 1991
- Objetivos estratégicos de la
Superintendencia Financiera de
Colombia
- Es el ente oficial delegado para vigilar los sistemas financiero y bursátil encargada de propender por
la solvencia, disciplina y supervisión del Sistema Financiero de Colombia
- Fiscalía General de la Nación
- Es un organismo independiente adscrito al poder judicial en Colombia. Esta institución retoma las
tareas que se realizaban en la extinta dirección nacional de instrucción criminal, y su principal función
es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema
penal oral acusatorio implementado con la ley 906 de 2004
- funciones
- La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento
por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes
motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en
consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que
establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la
política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza
las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
- La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento
por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes
motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en
consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que
establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la
política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza
las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
- funciones
- Es un organismo independiente adscrito al poder judicial en Colombia. Esta institución retoma las
tareas que se realizaban en la extinta dirección nacional de instrucción criminal, y su principal función
es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema
penal oral acusatorio implementado con la ley 906 de 2004
- UIAF
- La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y
financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades
reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus
delitos fuente, y la financiación del terrorismo.
- La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y
financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades
reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus
delitos fuente, y la financiación del terrorismo.
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