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3100316
EL LAVADO DE ACTIVOS
Beschreibung
Mapa mental como prueba en diplomado tics
Keine Merkmale angegeben
activos
lavado
evasion
Mindmap von
Jorge Eliecer Gaitán Ménde
, aktualisiert more than 1 year ago
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Erstellt von
Jorge Eliecer Gaitán Ménde
vor fast 9 Jahre
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Zusammenfassung der Ressource
EL LAVADO DE ACTIVOS
Es un delito
Consiste en
Dar apariencia de legalidad
Etapas del proceso de lavado
colocacion
divesificacion
reingreso
algunas tècnicas de lavado de activo
Medienanhänge
bd4f5c1f-73a3-43dd-93af-a97e4cefb86e.PNG (image/PNG)
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