Curso de Inducción

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Consiste en hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas ingrese a la economía formal y al sistema financiero.

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Consiste en proveer o recolectar fondos con la intención de que se utilicen para cometer un acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto sea intimidar a una población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

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¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?

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( La colocación, La estratificación, La integración ) es la primera etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se introducen los recursos al sistema financiero o económico aparentando una legalidad en el origen de sus fondos.

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( La integración, La colocación, La estratificación ) es la etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se realizan inversiones o transferencias al lugar de origen, ya con recursos aparentemente obtenidos de una actividad lícita.

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( La estratificación, La colocación, La integración ) es la segunda etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se realizan una serie de movimientos en diferentes mercados, cuentas y productos financieros para alejar cada vez más y perder el rastro de la fuente delictiva de los recursos colocados en el sistema financiero.

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participa como:

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La Procuraduría General de la República participa en la:

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La Unidad de Inteligencia Financiera participa convirtiendo la información que recibe y analiza en:

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La Unidad de Banca, Valores y Ahorro participa como:

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Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ENR están reguladas por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá la facultad de supervisar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento y observancia de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se evaluarán los conceptos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, las autoridades reguladoras y las leyes aplicables.

Curso de Inducción

Consiste en hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas ingrese a la economía formal y al sistema financiero.

¿Cuáles son las etapas del lavado de dinero?

La colocación La estratificación La integración( La colocación, La estratificación, La integración ) es la primera etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se introducen los recursos al sistema financiero o económico aparentando una legalidad en el origen de sus fondos.

La integración La colocación La estratificación( La integración, La colocación, La estratificación ) es la etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se realizan inversiones o transferencias al lugar de origen, ya con recursos aparentemente obtenidos de una actividad lícita.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participa como:

La Procuraduría General de la República participa en la:

La Unidad de Inteligencia Financiera participa convirtiendo la información que recibe y analiza en:

La Unidad de Banca, Valores y Ahorro participa como:

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ENR están reguladas por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá la facultad de supervisar, vigilar e inspeccionar el cumplimiento y observancia de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

( La colocación, La estratificación, La integración ) es la primera etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se introducen los recursos al sistema financiero o económico aparentando una legalidad en el origen de sus fondos.

( La integración, La colocación, La estratificación ) es la etapa en el ciclo de lavado de dinero, en la cual se realizan inversiones o transferencias al lugar de origen, ya con recursos aparentemente obtenidos de una actividad lícita.