Participantes en el régimen de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano

Question 1 of 10

1

Click on the orange point and select the correct answer.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participa como:

Explanation

Question 2 of 10

1

Click on the orange point and select the correct answer.

La Procuraduría General de la República participa en la:

Explanation

Question 3 of 10

1

Click on the orange point and select the correct answer.

La Unidad de Inteligencia Financiera participa convirtiendo la información que recibe y analiza en:

Explanation

Question 4 of 10

1

Select from the dropdown list to complete the text.

La Unidad de Banca, Valores y Ahorro participa como: ( Regulador, Supervisor, Inteligencia, Investigación )

Explanation

Question 5 of 10

1

La UIF recibe y recopila, en el ámbito de su competencia, las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Select one of the following:

True
False

Explanation

Question 6 of 10

1

Entre las atribuciones de la PGR está la obtención de indicios o pruebas vinculada a operaciones con recurso de procedencia ilícita.

Select one of the following:

True
False

Explanation

Question 7 of 10

1

La persecución de los delitos, la comprobación de vínculos con actividades criminales y obtención de sentencias condenatorias son funciones de la UIF.

Select one of the following:

True
False

Explanation

Question 8 of 10

1

La UBVA tiene, entre otras funciones, formular las políticas de promoción, regulación y supervisión.

Select one of the following:

True
False

Explanation

Question 9 of 10

1

Órgano encargado de practicar visitas ordinarias, especiales y de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones.

Select one or more of the following:

CNBV
UIF
PGR
UBVA

Explanation

Question 10 of 10

1

Una sólida gestión del riesgo contribuye a proteger la reputación del sistema financiero y disuade la utilización de entidades para lavar dinero o para captar o movilizar fondos en apoyo del terrorismo.

Select one of the following:

True
False

	Created by Icen Alcántara Serrano over 7 years ago

Se evaluarán los conocimientos adquiridos sobre los participantes en el régimen de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Participantes en el régimen de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano

Question 1 of 10

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participa como:

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Question 2 of 10

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La Procuraduría General de la República participa en la:

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Question 3 of 10

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La Unidad de Inteligencia Financiera participa convirtiendo la información que recibe y analiza en:

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Question 4 of 10

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La Unidad de Banca, Valores y Ahorro participa como: Regulador Supervisor Inteligencia Investigación( Regulador, Supervisor, Inteligencia, Investigación )

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Question 5 of 10

La UIF recibe y recopila, en el ámbito de su competencia, las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Select one of the following:

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Question 6 of 10

Entre las atribuciones de la PGR está la obtención de indicios o pruebas vinculada a operaciones con recurso de procedencia ilícita.

Select one of the following:

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Question 7 of 10

La persecución de los delitos, la comprobación de vínculos con actividades criminales y obtención de sentencias condenatorias son funciones de la UIF.

Select one of the following:

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Question 8 of 10

La UBVA tiene, entre otras funciones, formular las políticas de promoción, regulación y supervisión.

Select one of the following:

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Question 9 of 10

Órgano encargado de practicar visitas ordinarias, especiales y de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones.

Select one or more of the following:

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Question 10 of 10

Una sólida gestión del riesgo contribuye a proteger la reputación del sistema financiero y disuade la utilización de entidades para lavar dinero o para captar o movilizar fondos en apoyo del terrorismo.

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La Unidad de Banca, Valores y Ahorro participa como: ( Regulador, Supervisor, Inteligencia, Investigación )