Question 1
Question
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores participa como:
Answer
-
Regulador
-
Supervisor
-
Inteligencia
-
Investigación
Question 2
Question
La Procuraduría General de la República participa en la:
Answer
-
Supervisor
-
Regulador
-
Inteligencia
-
Investigación
Question 3
Question
La Unidad de Inteligencia Financiera participa convirtiendo la información que recibe y analiza en:
Answer
-
Supervisor
-
Regulador
-
Inteligencia
-
Investigación
Question 4
Question
La Unidad de Banca, Valores y Ahorro participa como: [blank_start]Regulador[blank_end]
Answer
-
Regulador
-
Supervisor
-
Inteligencia
-
Investigación
Question 5
Question
La UIF recibe y recopila, en el ámbito de su competencia, las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Question 6
Question
Entre las atribuciones de la PGR está la obtención de indicios o pruebas vinculada a operaciones con recurso de procedencia ilícita.
Question 7
Question
La persecución de los delitos, la comprobación de vínculos con actividades criminales y obtención de sentencias condenatorias son funciones de la UIF.
Question 8
Question
La UBVA tiene, entre otras funciones, formular las políticas de promoción, regulación y supervisión.
Question 9
Question
Órgano encargado de practicar visitas ordinarias, especiales y de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones.
Question 10
Question
Una sólida gestión del riesgo contribuye a proteger la reputación del sistema financiero y disuade la utilización de entidades para lavar dinero o para captar o movilizar fondos en apoyo del terrorismo.