uaf gafi

Unidad de Investigaciones Financieras

GAFI

las instituciones del sector público que mantengan bases de datos deben permitir de manera permanente y gratuita, el acceso de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a la información que no tenga el carácter de reservado de dichas bases de datos; así como el acceso a la información relevante

Elaborar programas y ejecutar acciones para detectar, de conformidad con esta Ley, operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas

Solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con lo previsto en esta Ley, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones

Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos análogos internacionales y unidades nacionales relacionadas para, dentro del marco de sus competencias, intercambiar información general o especifica relativa al lavado de activos y financiamiento de delitos

Es un organismo intergubernamental internacional

para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias, destinadas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) así como otras amenazas relacionadas con la integridad y seguridad del sistema financiero internacional

Sujetos obligados a reportar: El artículo innumerado a continuación del Art.3 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos enlista los sujetos obligados a reportar a la UAF.

El lavado de activos es el proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero legal aparentando haber sido obtenidos de forma lícita.

se refiere a la recaudación de dinero para realizar actos ilícitos, como el terrorismo, sabotaje, subversión o cualquier acto ilegal que perjudique a la comunidad

LAVADO DE ACTIVOS

FINANCIAMIENTO DE DELITOS