Técnicas de Investigaciones Aplicadas a los Delitos de Delincuencia Organizada

Técnicas de Investigaciones Aplicadas a los Delitos de Delincuencia Organizada

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES

   • Tanto las personas Naturales, como Jurídicas, Públicas y Privadas están sujetas a todo lo que establece la Ley Orgánica en Contra de la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo.
     • ARTÍCULO 2 L.O.C.D.O.F.T.
   • Se aplica la Ley Orgánica en Contra de la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, el Código Orgánico Procesal Penal y demás Leyes Especiales Competentes a la Materia.
     • ARTÍCULO 63 L.O.C.D.O.F.T

2. OPERACIONES ENCUBIERTAS

   • INVESTIGACIÓN PENAL EN OPERACIONES ENCUBIERTAS
     • Previas autorización del Juez de Control al Ministerio Público
       • Los funcionarios especializados en la materia realizan la entrega vigilada y controlada de Remesas ilícitas
       • ARTÍCULO 206 C.O.P.P.
   • ARTÍCULO 66.L.O.C.D.O.F.T

3. MEDIDAS ESPECIALES PARA EL ASEGURAMIENTO DE BIENES

   • Las autoridades competentes por intermedio del Ministerio Público podrán disponer o aplicar con autorización del juez o jueza de control, medidas especiales de:
     • Intercepción de las comunicaciones, correos electrónicos y de correspondencias
       • ARTÍCULO 205 C.O.P.P.
     • Inmovilización de cuentas bancarias u otros instrumentos financieros.
     • Pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADN), biométricas, antropométrica, evaluaciones médico psiquiátricas.
     • Cualquier otra medida similar que favorezca la prevención, persecución y sanción de los delitos establecidos en esta Ley.
   • ARTÍCULO 64 L.O.C.D.O.F.T
   • Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, se seguirá el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, los previstos en esta Ley y demás normas aplicables.
     • ARTÍCULO 63 L.O.C.D.O.F.T.
   • INCAUTACIÓN
     • El Ministerio Público, con autorización del Juez de Control, podrá incautar correspondencia y otros documentos que se presuman emanados del autor o autora del hecho punible o dirigidos por el o ella, y que puedan guardar relación con los hechos investigados.
       • Igualmente de títulos, valores y cantidades de dinero, disponibles en cuentas bancarias o en cajas de seguridad de los bancos o en poder de terceros, cuando existan fundamentos razonables para deducir que ellos guardan relación con el hecho delictivo investigado.
     • ARTÍCULO 204 C.O.P.P

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