La Responsabilidad penal de las personas jurídicas en España

La Responsabilidad penal de las personas jurídicas en España

1. Persona Jurídica: Destinataria de derechos y obligaciones. No delinque por sí misma, se necesita de las actuaciones de una persona física que se encuentre ligada a ella.

   • Se establece su responsabilidad penal en el artículo 31 bis del código penal español.
     • Se exonera cuando: Tiene un modelo de gestión de control y supervisión que permite impedir un delito. La persona física que comete el ilícito evade este modelo de gestión por medios fraudulentos.
     • Atenuación: Cumple con medios de gestión y control efectivos, cuenta con protocolos y régimen disciplinario.
     • Se acredita de manera parcial cuando: Son pequeñas empresas en que los modelos de gestión y control recaen también en la Administración de la empresa.

2. Elementos para determinar la imputación de las personas jurídicas según la sentencia 154 /2016

   • Empresas que operan normalmente pero fallan sus modelos de gestión y control. Son imputables
   • Empresas que su finalidad misma es delinquir, se les conoce como "pantalla" son inimputables.
   • Empresas con un mínimo de desarrollo organizativo son imputables